![]()
虎撲04月09日訊 據西班牙|《世界報》報道,安道爾司法機關近日在西班牙足壇掀起了一場關于奢侈品的風暴。根據安道爾法官胡安-卡洛斯-莫納特掌握的最新司法卷宗,一個涉及走私、洗錢及逃稅的龐大網絡被徹底揭開。調查顯示,至少有38枚頂級名表通過非法渠道流向了西班牙的頂級球星手中,涉案總金額高達135.4萬歐元。目前,該案的核心人物、Best In Asociados公司負責人希梅內斯-卡博內爾已被指控多項罪名并遭逮捕。
根據《世界報》披露的細節,希梅內斯的作案手法極其狡猾且具有高度專業性。他專門雇傭所謂的“散客”在免稅天堂安道爾大量采購單價超過5萬歐元的百達翡麗和勞力士等名表。為了躲避邊境海關的嚴厲檢查,他采取了“表物分離”的策略:手表由專人佩戴或貼身夾帶入境,而昂貴的包裝盒、說明書及發票則通過其他渠道單獨運入西班牙。這種手段使得這批奢侈品徹底逃避了高額的進口關稅。通過這種非法交易,希梅內斯不僅在安道爾的銀行賬戶中存入了至少22萬歐元的現金,還購置了多輛豪華轎車進行洗錢。
![]()
隨著調查的深入,一份令人咋舌的“客戶名單”浮出水面,多位現役及退役的知名球星卷入其中。皇家馬德里的后衛卡瓦哈爾赫然在列,調查顯示他支付了6.48萬歐元購買了一枚勞力士迪通拿鉑金款。前曼城球星大衛-席爾瓦則被指豪擲29.5萬歐元購買了四枚百達翡麗。比利亞雷亞爾中場托馬斯-帕爾特伊和埃瓦爾后衛胡安-貝爾納特也是大客戶,分別花費了41.5萬歐元和36.7萬歐元購買多枚頂級腕表。此外,洛塞爾索、卡索拉以及阿斯皮利奎塔等名字也出現在了調查文件中,他們近期將陸續被傳喚協助調查。
這起案件的爆發源于希梅內斯去年9月在入境西班牙時“翻車”,當時他因佩戴兩枚總價10.4萬歐元的未報關名表被當場抓獲,稅務部門隨即順藤摸瓜鎖定了他的客戶群。更有趣的是,司法卷宗揭示了一份秘密的“賠償協議”。當卡瓦哈爾和席爾瓦因稅務問題被查賬時,希梅內斯為了平息事態并封口,曾私下支付賠償金。例如,大衛-席爾瓦在2022年曾收到希梅內斯支付的2.6萬歐元,專門用于繳納他購買價值12萬歐元手表所產生的罰款和滯納金。協議中明確記錄了手表是在圣塞巴斯蒂安交付的,且未繳納任何增值稅。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.