一角一分轉賬備注“搶劫所得”？上海警方擒獲“黑吃黑”詐騙團伙

近期，青浦警方依托“警銀聯動”工作機制，成功打掉一個電信網絡詐騙“跑分”團伙，抓獲3名犯罪嫌疑人，成功挽回受害群眾損失共計100余萬元。

3月3日，青浦公安分局華新派出所接到轄區銀行工作人員報警稱，一名前來辦理大額取現業務的女子趙某賬戶交易流水異常，頻繁出現多筆1分、1角的小額轉賬，并有“盜竊來的錢”“搶劫來的錢”等內容的備注。

趙某賬戶內多筆1分、1角的小額轉賬記錄并備注內容寫著“盜竊來的錢”“搶劫來的錢”。青浦分局供圖

經核查，民警發現趙某賬戶先后收到兩筆合計170余萬元轉賬，款項到賬后幾分鐘內又轉出80余萬元，此后便陸續收到多筆1分、1角的異常入賬。面對現場民警的詢問，趙某聲稱自己計劃在滬購房，170萬元系此前出售房產所得，并出示了房屋售賣合同，然而問及小額異常轉賬時，趙某言辭閃爍、前后矛盾。

經進一步核查，民警發現趙某賣房事宜純屬虛構，那張房屋買賣合同系偽造，賬戶內170萬余元資金實為外省市市民謝先生被電信網絡詐騙的贓款。民警第一時間臨時凍結涉案賬戶，成功止付涉詐資金24萬元。

隨著調查的深入，一個“跑分”團伙的組織架構逐漸清晰，一場“黑吃黑”騙局也浮出水面：1月中旬，犯罪嫌疑人趙某在網上看到“幫開網店、月入過萬”的廣告后被誘騙至外省市。2月底，趙某發現所謂的網店業務，實際上是幫助電信網絡詐騙團伙進行洗錢，但面對高額報酬的誘惑，她仍然選擇入伙。洗錢過程中，趙某看著賬戶內轉入的巨額資金逐漸起了貪念，她不再滿足于賺取傭金，而是伙同胡某、馬某企圖通過“黑吃黑”的方式，妄圖私吞卡內剩余的80余萬元贓款。

趙某與胡某想“黑吃黑”的聊天記錄。青浦分局供圖

趙某返滬后第一時間前往銀行取出贓款，本以為能瞞天過海，但她并未注意到，詐騙團伙已通過1分、1角的小額轉賬附言發出了異常信號。正是這些可疑備注，被銀行工作人員察覺并報警，有效阻止了贓款進一步轉移，也徹底擊碎了他們的“發財夢”。

民警將趙某、胡某、馬某三人抓獲歸案。青浦分局供圖

目前，犯罪嫌疑人趙某、胡某、馬某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被青浦警方依法刑事拘留。警方正對相關涉案線索作進一步深挖和偵辦。

警方提醒：所謂“跑分”，本質是不法分子利用個人銀行卡、支付賬戶，為電信網絡詐騙等違法犯罪活動通過多層賬戶拆分、轉移贓款的犯罪行為。廣大求職群眾切勿被高薪誘餌蒙蔽，不隨意出借個人賬戶、不參與不明資金轉賬，發現電信網絡詐騙相關線索，可立即報警舉報。

原標題：《一角一分轉賬備注“搶劫所得”？上海警方擒獲“黑吃黑”詐騙團伙》

欄目主編：王海燕

本文作者：解放日報 周昱帆 通訊員 朱佳棟 張琪