中城投控股涉非法集資案件情況梳理

近期，多地金融監(jiān)管部門及相關(guān)司法機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布關(guān)于中城投控股集團(tuán)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “中城投深圳公司”）涉嫌非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示與案件進(jìn)展公告，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)官方通報(bào)信息顯示，該案累計(jì)非法集資總金額超 82.6 億元，截至相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期時(shí)，未兌付本金規(guī)模約 36 億元，涉及投資者 10597 人，覆蓋全國(guó)多個(gè)地區(qū)。

根據(jù)多地官方發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，中城投深圳公司及其關(guān)聯(lián)公司，在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門依法許可的情況下，以 “項(xiàng)目收益權(quán)”“股權(quán)收益權(quán)” 在金融資產(chǎn)交易所掛牌交易為噱頭，通過承諾固定年化收益的方式，面向不特定對(duì)象發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，簽訂相關(guān)轉(zhuǎn)讓合同與產(chǎn)品協(xié)議，后續(xù)出現(xiàn)大規(guī)模兌付逾期，已被相關(guān)部門認(rèn)定為涉嫌非法集資。該案目前已由深圳當(dāng)?shù)匕讣k理部門移送至司法審查機(jī)構(gòu)，案件正在進(jìn)一步辦理中。

多位參與該項(xiàng)目投資的當(dāng)事人向我們反饋了自身投資情況，相關(guān)信息均有對(duì)應(yīng)的投資合同、轉(zhuǎn)賬憑證等材料佐證。

• 江西投資者李某某：早年通過經(jīng)商打拼積累家業(yè)，購(gòu)置有五套房產(chǎn)。經(jīng)相關(guān)人員推介接觸到中城投深圳公司的投資產(chǎn)品后，先后投入自有資金及五套房產(chǎn)的抵押貸款資金，累計(jì)投資金額 500 余萬元。相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期后，其投入的資金未能按期收回，家庭資產(chǎn)遭受重大損失，本人也因事件影響導(dǎo)致健康狀況惡化，先后經(jīng)歷兩次腎移植手術(shù)及多次住院治療。
• 廣州投資者湯某某：經(jīng)熟人介紹接觸到中城投深圳公司的相關(guān)產(chǎn)品，推介方承諾產(chǎn)品半年期年化收益 6.5%、一年期 9%、兩年期 10.5%，收益穩(wěn)健。其于 2022 年 6 月投入首筆 20 萬元，后續(xù)陸續(xù)追加多筆投資，均未獲得約定收益，本金未能按期收回，對(duì)其家庭生活造成了較大影響。
• 杭州投資者倪某某：年近七旬，已退休多年。經(jīng)親友推介接觸到相關(guān)產(chǎn)品后，與家人將多年積攢的 60 萬元養(yǎng)老資金分兩批全部投入。目前相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期，本金未能收回，其本人年事已高、常年患病，日常就醫(yī)開支受到較大影響，家庭也因資產(chǎn)損失產(chǎn)生了矛盾。
• 廣東投資者鄒某某：擁有博士學(xué)歷，具備專業(yè)的法律與政策相關(guān)知識(shí)。因推介方宣稱中城投深圳公司具備正規(guī)國(guó)資資質(zhì)、產(chǎn)品發(fā)行文件齊全合規(guī)，其與家人、親友累計(jì)投入資金 240 萬元，一年內(nèi)接觸的相關(guān)產(chǎn)品多達(dá)二十余款，目前均已出現(xiàn)兌付逾期。其已就案件相關(guān)情況，多次前往貴州多地及深圳，向相關(guān)主管部門反饋。

部分投資者就案件辦理的流程節(jié)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)處置等事項(xiàng)提出了相關(guān)疑問，相關(guān)訴求已按正規(guī)流程向?qū)?yīng)主管部門提交。結(jié)合多位投資者的反饋，其核心訴求主要集中在以下幾點(diǎn)：

1. 希望相關(guān)辦案單位依法全面推進(jìn)案件辦理，查清案件全部事實(shí)，對(duì)涉案相關(guān)人員依法作出處理；
2. 希望全力推進(jìn)涉案資金的追繳與挽損工作，最大限度保障投資者的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益；
3. 希望案件辦理過程依法公開透明，保障投資者的知情權(quán)與合法訴求反饋渠道。

據(jù)公開信息顯示，該案累計(jì)涉及 63 個(gè)項(xiàng)目，暴雷時(shí)未兌付項(xiàng)目 42 個(gè)、涉及金額 52.5 億元，主要涉案人員此前曾涉及同類金融相關(guān)案件。

后續(xù)該案件的司法進(jìn)展、資金追繳等相關(guān)情況，我們將持續(xù)關(guān)注官方發(fā)布的權(quán)威信息。