近日,央行披露的行政處罰公示顯示,上海浦東發展銀行股份有限公司存在:違反賬戶管理規定;違反清算管理規定;違反銀行卡收單業務管理規定;違反反假貨幣業務管理規定;占壓財政存款或資金;違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易,受到警告,被沒收違法所得27.545608萬元,被罰款4222.89萬元。
夏某平(上海浦東發展銀行股份有限公司信用卡中心)、潘某東(上海浦東發展銀行股份有限公司運營管理部)、馮某亮(上海浦東發展銀行股份有限公司信息科技部)、嚴某霞(上海浦東發展銀行股份有限公司零售信貸部)、李某(上海浦東發展銀行股份有限公司公司業務部)、周某(上海浦東發展銀行股份有限公司零售業務部)、薛某華(上海浦東發展銀行股份有限公司網絡金融部(移動金融部))、陸某勇(上海浦東發展銀行股份有限公司零售信貸部)、劉某波(上海浦東發展銀行股份有限公司法律合規部(案件防控辦公室))等9名責任人共計被罰75.5萬元。
(來源:央行、東方資訊)
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