重慶千里科技股份有限公司第六屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

重慶千里科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于2026年2月12日（星期四）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2026年2月9日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

（一）《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意修改《公司章程》第一百零九條內容，并提請股東會授權經營層辦理本次章程備案相關手續，授權有效期自公司股東會審議通過之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2026-006）。

該議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

（二）《關于增補董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

以《關于修訂<公司章程>的議案》通過股東會審議為前提，同意提名趙明先生（簡歷見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任職期限與本屆董事會任期一致。

趙明先生的任職資格已事先經公司董事會提名委員會審核通過，該議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

（三）《關于召開2026年第一次臨時股東會的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意公司于2026年3月2日14:00在重慶市兩江新區蔡家崗鎮鳳棲路16號公司總部大樓11樓會議室召開2026年第一次臨時股東會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2026-007）。

特此公告。

重慶千里科技股份有限公司董事會

2026年2月13日

附件：候選人簡歷

趙明，男，1973年3月出生，上海交通大學移動通信與電子系統專業碩士。曾任華為技術有限公司3G研發工程師、NodeBPDT經理、CDMA&Wimax&TD-SCDMA產品線總裁、全球無線行銷部部長、意大利代表處代表、榮耀業務部總裁、榮耀終端股份有限公司CEO等職務，執掌榮耀品牌10年，資深科技產業領袖，擁有逾25年全球科技企業管理經驗，在品牌重塑、大規模組織變革及全球市場拓展方面具備卓越的領導能力，2024年入選中國經濟新聞人物。

截至本公告披露日，趙明先生與公司董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條所列情形，未持有本公司股票，亦無上海證券交易所要求披露的其他重要事項。