巡邏民警巧抓電詐分子：買賣糾紛牽出系列詐騙案

2月9日19時左右，巡邏民警接到指令，要去一家建材店鋪處理一起買賣糾紛。民警到達現場后，就看到有兩人正在發生肢體沖突，趕緊上前制止。

可沒想到，其中一人看到警察來了，突然轉身撒腿就跑。民警反應那叫一個迅速，果斷追了上去。這人跑得跟“百米沖刺”似的，一心想甩開警察的追擊，跑的時候還故意把手機摔了出去。民警一看這情況，判斷這人肯定有違法嫌疑，迅速展開合圍攔截，最后成功把這位“短跑選手”控制住了。

經過調查才知道，這個見警就溜的人叫余某某，竟然涉嫌電信網絡詐騙。一問才曉得，余某某已經連續干了好幾起詐騙的事兒。

原來，1月17日的時候，余某某為了賺錢買手機，通過“快手”APP認識了一名“上線”。2月7日凌晨，這名“上線”跟余某某說，讓他幫忙購買商品，不僅包吃包住包路費，事成之后還能“分紅”，余某某想都沒想就答應了。

2月9日8時左右，三名陌生男子開車把余某某從開遠市接到了彌勒市，路上就告訴余某某購買商品的操作流程：找路邊的商鋪買東西，付款的時候就說沒帶現金，要讓父親通過銀行轉賬把錢轉給商鋪老板。等商鋪老板提供銀行賬號后，他們就會往老板賬戶轉大額款項，然后余某某再用“上線”提供的二維碼，找商鋪老板要回多余的錢，“上線”還答應，事兒辦成了給余某某1 - 2萬元報酬。

就用這個方法，余某某他們先后在兩家乳膠漆商鋪、一家窗簾商鋪、一家電線商鋪和一家衛浴商鋪成功實施了“洗錢”操作，總共向5家商鋪轉賬涉詐資金20萬元，又從商鋪老板那兒獲取回轉資金15萬元。

2月9日，余某某準備在這家建材店鋪實施第二次詐騙時，商鋪老板起了疑心，就以“買賣糾紛”的名義報了警。結果民警在處理這起糾紛的時候，意外“收獲”了一名電詐分子。

像這類詐騙案件，嫌疑人會假借訂貨的名義，找各種理由通過銀行轉賬方式，往商鋪轉超出貨款金額的錢，還要求商鋪老板把多余的錢通過掃描收款碼轉回去。實際上，商鋪老板銀行賬戶收到的錢，都是被電信詐騙的受害者轉來的涉詐資金，嫌疑人就是通過這種方式來“洗白”資金。

商鋪老板要是在不知情的情況下，幫詐騙分子進行了洗錢，這可是超出店鋪經營范圍的非法經營行為，已經涉嫌違法了。涉事商鋪老板的銀行賬戶會被公安機關凍結好幾個月，不僅會遭受經濟損失，還有可能被起訴，直接影響店鋪的正常經營活動。