他們將品牌抽獎(jiǎng)卡片
教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)退費(fèi)公告等
詐騙廣告打包
按照境外上家提供的
公民個(gè)人信息
通過(guò)盲發(fā)快遞的方式
為境外詐騙團(tuán)伙引流
老少皆知,天上不會(huì)掉餡餅。可是,我們真的能分清送到眼前的是“餡餅”還是“陷阱”嗎?家住四川省廣元市利州區(qū)的張女士近期沒(méi)有網(wǎng)購(gòu),卻收到一個(gè)陌生包裹。出于好奇,她用手機(jī)掃描了包裹里卡片上的二維碼,結(jié)果在3天內(nèi)被騙走了100萬(wàn)余元。
她掃了快遞里的領(lǐng)獎(jiǎng)卡片
2024年4月,張女士收到一個(gè)沒(méi)有網(wǎng)購(gòu)記錄的小包裹,在好奇心的驅(qū)使下,她打開(kāi)包裹,發(fā)現(xiàn)里面有個(gè)筆記本和一張領(lǐng)獎(jiǎng)卡片。
這張抽獎(jiǎng)卡上寫(xiě)著現(xiàn)金、冰箱等獎(jiǎng)品,只要掃描左下角的二維碼就能領(lǐng)取。因之前曾收到過(guò)隨網(wǎng)購(gòu)商品附贈(zèng)的中獎(jiǎng)、返現(xiàn)卡片,張女士這一次并未生疑,隨手拿出手機(jī)掃描了二維碼,進(jìn)入一個(gè)聊天界面。對(duì)方要求張女士發(fā)送領(lǐng)獎(jiǎng)卡照片并選擇禮品,幾天后張女士收到了禮品洗衣液。隨后,對(duì)方又要求張女士去指定網(wǎng)站下載軟件進(jìn)行注冊(cè)領(lǐng)禮品,后來(lái)張女士收到了禮品熱水壺。此后,張女士又陸續(xù)按對(duì)方指示,多次用音樂(lè)App搜索指定的歌曲,提交截圖證明任務(wù)完成,累計(jì)返現(xiàn)773元。
簡(jiǎn)單操作便可輕松賺錢(qián),當(dāng)對(duì)方再次向張女士推薦充值返利活動(dòng)時(shí),她選擇了充值2999元得3999元,然而這一次轉(zhuǎn)賬后卻沒(méi)有收到承諾的獎(jiǎng)金,對(duì)方告知因其操作失誤導(dǎo)致賬號(hào)被凍結(jié),需完成三個(gè)任務(wù)才能解除。著急返利的張女士向?qū)Ψ街付ǖ娜齻€(gè)銀行賬戶先后轉(zhuǎn)賬2.2萬(wàn)元、5.8萬(wàn)元和12.8萬(wàn)元,可當(dāng)她完成“任務(wù)”時(shí),系統(tǒng)卻提示操作錯(cuò)誤,對(duì)方告知其要解凍賬戶需投入更多的保證金,情急之下,張女士再次轉(zhuǎn)賬28.9萬(wàn)元。“剛才的轉(zhuǎn)賬導(dǎo)致你的流水異常,若要清除異常,還要進(jìn)行一次活動(dòng)充值。”收到對(duì)方的提示后,張女士再次轉(zhuǎn)賬35萬(wàn)元。
就這樣,張女士陷入了“充錢(qián)解凍、操作錯(cuò)誤又再次被凍結(jié)”的循環(huán)之中,從最初的幾千元到幾萬(wàn)元、幾十萬(wàn)元,最后充進(jìn)去100萬(wàn)余元。直到派出所民警打來(lái)電話,張女士才如夢(mèng)初醒,發(fā)現(xiàn)自己被騙了。
一條電信詐騙鏈條浮出水面
2024年4月,廣元市公安局利州區(qū)分局迅速立案?jìng)刹椋⒀?qǐng)利州區(qū)檢察院依法介入引導(dǎo)偵查。
公安機(jī)關(guān)通過(guò)快遞單號(hào)信息溯源追蹤,鎖定了涉詐快遞的寄出地,并順藤摸瓜查獲犯罪窩點(diǎn),抓獲張某、周某平等6名犯罪嫌疑人。隨著偵查的深入,一條完整的“寄遞—詐騙—洗錢(qián)”電信詐騙犯罪鏈條浮出水面。
據(jù)張某交代,2024年1月,他在線上與境外人員勾結(jié),策劃利用物流寄遞實(shí)施詐騙。其間,張某指使周某平聯(lián)系快遞公司,將品牌抽獎(jiǎng)卡片、教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)退費(fèi)公告等詐騙廣告打包,按照境外上家提供的公民個(gè)人信息,以盲發(fā)快遞的方式為境外詐騙團(tuán)伙引流。2024年1月至4月,累計(jì)發(fā)送快遞39.9萬(wàn)余單,包裹分別被發(fā)往四川、貴州、重慶等10余個(gè)省市,關(guān)聯(lián)詐騙資金370萬(wàn)余元。
“我這張銀行卡共轉(zhuǎn)進(jìn)了9筆錢(qián),其中最大的一筆就是張女士轉(zhuǎn)的35萬(wàn)元。”周某帥到案后供述道。2024年3月,急于用錢(qián)的周某帥加了一名自稱“銀行助貸”金經(jīng)理(未到案)的微信,并在金經(jīng)理的指揮下辦理了3張銀行卡,后按照金經(jīng)理的要求,帶著銀行卡、身份證、手機(jī)卡從黑龍江雞西趕往哈爾濱進(jìn)行“貸款審核”。“到了哈爾濱之后,對(duì)方安排我上了一輛車(chē),車(chē)上有兩個(gè)戴著口罩的男子,他們以驗(yàn)卡名義拿走了我的身份證、銀行卡、手機(jī)卡和手機(jī),一番操作后只歸還了我的手機(jī)。”周某帥供述說(shuō),返回等消息時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將其微信拉黑。
而張某林與陳某通過(guò)網(wǎng)上尋找兼職機(jī)會(huì),添加了微信昵稱為“陳經(jīng)理”(未到案)的人。2024年4月,張某林在明知對(duì)方利用銀行賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金的情況下,仍多次提供個(gè)人銀行賬戶,用于接收被害人被騙資金,并根據(jù)上線指示將所接收資金以現(xiàn)金形式取出,交由陳某轉(zhuǎn)交他人,二人從中非法獲利。
2024年8月,公安機(jī)關(guān)以張某、周某平等6人涉嫌詐騙罪,周某帥等10人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,張某林、陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向利州區(qū)檢察院移送審查起訴。
綜合審查精準(zhǔn)指控犯罪
利州區(qū)檢察院受理案件后,迅速組建辦案團(tuán)隊(duì),詳細(xì)審查證據(jù)材料,多次與公安機(jī)關(guān)溝通協(xié)調(diào),并就涉詐快遞關(guān)聯(lián)的被害人人數(shù)、具體詐騙金額相關(guān)銀行流水、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)以及各犯罪嫌疑人主觀故意、違法所得數(shù)額等方面向公安機(jī)關(guān)提出具體補(bǔ)充偵查的方向和意見(jiàn)。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為,張某等人主觀上未與上游詐騙分子就詐騙作案手段、非法獲利分配等事項(xiàng)形成共同故意,也未參與詐騙犯罪的策劃、實(shí)施或贓款分贓,但其按件收取郵寄費(fèi)用為詐騙分子提供寄遞幫助,其犯罪行為與詐騙結(jié)果之間存在間接因果關(guān)系,遂依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)張某等9人提起公訴,以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)張某林、陳某提起公訴,對(duì)周某帥等7人作出不起訴決定。
2025年12月30日,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處張某等9人有期徒刑二年至一年一個(gè)月不等,部分適用緩刑,各并處罰金;以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處陳某、張某林有期徒刑一年一個(gè)月和有期徒刑一年七個(gè)月,各并處罰金1萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元。
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2025年8月,辦案檢察官實(shí)地走訪轄區(qū)快遞企業(yè)。
“針對(duì)該案暴露出的寄遞領(lǐng)域存在的安全隱患,我們依法向相關(guān)部門(mén)制發(fā)了社會(huì)治理檢察建議,針對(duì)性提出建立‘實(shí)名收寄+異常物品查驗(yàn)’全流程監(jiān)管體系,同時(shí)建議對(duì)快遞從業(yè)人員加強(qiáng)反詐培訓(xùn),并引入大數(shù)據(jù)技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)包裹。”利州區(qū)檢察院黨組副書(shū)記、常務(wù)副檢察長(zhǎng)范子雄向記者介紹,這些建議旨在從制度、人員、技術(shù)多維度筑牢防線,共同推進(jìn)快遞行業(yè)健康發(fā)展。
來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)·明鏡周刊
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