《犯罪研究》2025年第6期要目

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《犯罪研究》2025年第6期要目

【特稿】

1.我國企業刑事法律風險定量分析

——《中國企業犯罪研究報告（2023—2024）》

趙軍、李正源、張昕毅、叢宇駿

【主題研討】

2.刑事涉案虛擬貨幣的全周期處置研究

卞佳挺

3.刑事涉案虛擬貨幣處置的困境檢視與進路構建

李嘉豪、葉青

【理論研究】

4.洗錢罪中“提供資金帳戶”條款為注意規定的理論闡釋

孫萬懷、章杞瑞

5.網絡空間犯罪治理的新型挑戰與法治應對

江漢祥、吳美滿

6.論網絡犯罪幫助行為競合式歸責及其問題

———界分式歸責之探索

劉方可

【博士生論壇】

7.內幕交易罪的“利用要件”否定論

孫鵬

【實踐探索】

8.對罪錯未成年人適用限制人身自由措施問題研究

金黎鋼、葉帆

【檢察官論壇】

9.德法共治傳統推動檢察工作現代化的價值作用與路徑思考

曹化、王秀梅

10.非上市公司增資擴股涉非法集資的刑法認定

顧佳、王薇

【會議綜述】

11.第四屆“法大犯罪治理論壇”：犯罪數智化治理與數字犯罪學知識體系建構學術研討會綜述

汪潤、涂欣筠等

【特稿】

1.我國企業刑事法律風險定量分析

——《中國企業犯罪研究報告（2023—2024）》

作者：趙軍、李正源、張昕毅、叢宇駿（北京師范大學）

內容提要：對兩個年度樣本案例的分析顯示，關鍵崗位員工基于個人利益、損害企業利益的“內鬼犯罪”較為突出，折射企業在業務流程設計、內部風險控制等方面的一系列漏洞。其中，企業主要負責人實施的企業犯罪占比最高，對“一把手”的監督制約是企業內部治理的關鍵。與新技術、新經濟相關的“新犯罪”成為企業合規與風控的新難點。相當部分的民企犯罪反映出民營企業面臨的某些普遍性經營困境，刑事執法、司法對民營企業的保護力度相對于國企尚存結構性落差，這凸顯了進一步完善法律運行機制的重要性。招投標等刑事高風險領域，亟待系統治理。企業犯罪指數與營商環境指數呈負相關，提示優化營商環境對企業犯罪治理具有基礎性作用。

關鍵詞：企業犯罪；犯罪指數；企業合規；企業風控；犯罪治理

【主題研討】

2.刑事涉案虛擬貨幣的全周期處置研究

作者：卞佳挺（上海市長寧區人民法院）

內容提要：虛擬貨幣犯罪呈現高發態勢，虛擬貨幣技術因其匿名性、去中心化、跨境交易性等特征給司法機關處置涉案虛擬貨幣帶來挑戰。具體表現為扣押保管階段存在非法轉移、毀損滅失風險；先行處置存在合法性不足、第三方機構處置存在主體性風險及監督不足；判后執行存在變現程序缺位與法律屬性爭議可能導致“空判”、被害人及案外人權利難以保障、跨境執行困難。刑事涉案虛擬貨幣的處置應建立全周期處置程序鏈，即引入鏈上追蹤技術、建立“雙軌制”扣押程序、構建“三維一體”保管體系，并進一步完善變現、結匯、返還及銷毀制度，同時嵌入“監督—保障”雙重機制，形成完整閉環監管體系。

關鍵詞：虛擬貨幣；全周期處置；刑事涉案財物；分類處置

3.刑事涉案虛擬貨幣處置的困境檢視與進路構建

作者：李嘉豪、葉青（華東政法大學）

內容提要：司法實踐中，刑事涉案虛擬貨幣處置存在政策合法性沖突、程序透明不足與監督機制缺位，以及密鑰管控與跨境追蹤技術瓶頸等多重困境。這些困境源于立法滯后導致的規則真空、監管協同不足與系統銜接不暢，以及內外部利益驅動引發的道德與洗錢風險。為系統解決上述問題，需構建以立法與司法解釋為基礎、以區塊鏈與監管科技為支撐、以程序權利保障為核心、以多部門協同與國際司法協作為路徑的體系化處置機制。

關鍵詞：涉案財物；虛擬貨幣；處置范式

【理論研究】

4.洗錢罪中“提供資金帳戶”條款為注意規定的理論闡釋

作者：孫萬懷、章杞瑞（華東政法大學）

內容提要：《刑法修正案（十一）》生效后，如何看待為他人洗錢提供帳戶者的地位成為問題所在，因此勢必要對本項的條款性質進行重新審視。洗錢罪的可罰性來自于對錢款由“黑”到“白”的“清洗”行為，提供帳戶的行為不具有“清洗”的效用，本質上系幫助行為。區分制下的解釋進路均無法實現理論自洽。立基于形式單一制的立場，只具有幫助性質的“提供資金帳戶”行為理應屬于構成要件行為，本就位于洗錢罪固有的處罰范圍之內，不具備另設擬制條文進行規制的意義。該條文應被理解為注意規定：在《刑法修正案（十一）》以前，犯罪主體中“本犯—他犯”的二元對立思維導致立法者疏忽了提供行為只具有幫助屬性，故彼時的條文設置屬于立法疏忽。在《刑法修正案（十一）》之后，保留該條文的意義在于提示司法者對他犯所實施的洗錢行為的審查，同時重申我國所采用的犯罪參與體系乃是單一制。

關鍵詞：洗錢罪；提供資金賬戶；幫助行為：單一制

5.網絡空間犯罪治理的新型挑戰與法治應對

作者：江漢祥、吳美滿（國投智能信息科技股份有限公司，華東政法大學）

內容提要：網絡空間犯罪的手段具有新型、復雜等特點，這給犯罪治理帶來嚴峻挑戰。當前，網絡犯罪的定義、分類與傳統犯罪的本質區別，網絡黑灰產的特征和分類亟待規范，傳統刑法理論、法律框架及電子證據體系等在網絡犯罪面前顯得捉襟見肘，如管轄權沖突、證據易失性和因果關系認定等問題日益凸顯。為此，須構建網絡空間專屬刑法理論與法律框架、完善電子取證規范體系、強化人工智能在取證分析中的應用以及提升司法人員素養等，以有效應對網絡犯罪治理需要，推動清朗網絡空間實現。

關鍵詞：網絡空間犯罪；法律框架；法律理念；電子證據體系

6.論網絡犯罪幫助行為競合式歸責及其問題

———界分式歸責之探索

作者：劉方可（湖南工業大學）

內容提要：在網絡犯罪幫助行為立法正犯化之前，網絡犯罪幫助行為一般被認定為網絡犯罪幫助犯。正犯化立法之后，幫助行為正犯化路徑本應取代網絡犯罪幫助犯認定模式，網絡犯罪幫助行為直接按照正犯化罪名處理。但由于規范表述的相似性、“從一重罪處罰條款”、司法解釋與刑事立法并行有效等多重因素的影響，理論及司法實踐普遍采納了競合式歸責模式。這種競合式歸責是一種簡單的處理方式，不僅容易導致司法適用上出現偏差，而且競合理論本身也存在問題。網絡犯罪幫助行為要么成立網絡犯罪幫助犯，要么成立正犯化罪名，它們之間根本不存在競合關系。當前理論上基于界分式歸責理念提出的界分方案，各自存在一些問題。只有錨定網絡犯罪幫助行為本身才能將兩種路徑區分開來。基于網絡犯罪幫助行為二元化現實，共犯化的網絡犯罪幫助行為與正犯化的網絡犯罪幫助行為基本對應網絡犯罪幫助犯路徑和幫助行為正犯化路徑。

關鍵詞：網絡犯罪幫助行為：網絡犯罪幫助犯；幫助行為正犯化；競合式歸責；界分式歸責

【博士生論壇】

7.內幕交易罪的“利用要件”否定論

作者：孫鵬（清華大學）

內容提要：內幕交易罪保護的法益是復合法益，包括證券市場公平競爭的秩序法益和投資者個人合法權益。基于信息機會平等的證券市場規管理論，只要內幕信息知情人獲悉內幕信息，就應當遵守披露信息否則戒絕買賣的義務。因此，構成內幕交易罪不要求行為人利用內幕信息進行交易決策。本罪所保護的個人合法權益，是指投資者對證券市場交易主體具有平等信息獲取機會這一公平原則的信賴。秩序法益與投資者信賴法益同屬于超個人法益，構成本罪不以內幕交易相對人的個人經濟利益產生實害為必要。內幕交易罪應被理解為身份犯、義務犯、危險犯。

關鍵詞：內幕交易罪；利用要件：信息獲取機會平等：信義義務

【實踐探索】

8.對罪錯未成年人適用限制人身自由措施問題研究

作者：金黎鋼、葉帆（上海市公安局）

內容提要：當前未成年人違法犯罪數量上升趨勢明顯、相關惡性案件常常引爆社會輿論，反映出執法、司法制度及措施并未真正達成保護、教育未成年人的預期目標。深層次原因在于當前刑事措施適用范圍有限、治安拘留懲戒效果弱化、專門教育和專門矯治教育運行不暢，導致了相關法律對罪錯未成年人難以發揮有效的威懾和教育作用。為此，要在樹立“寬容不縱容”的執法司法理念、適當擴大行政拘留的執行范圍、推動專門教育制度司法化改造、推動社會觀護制度落地實施等方面予以改革完善，進一步強化對罪錯未成年人的有效法律威懾和教育矯治效果，減少相關違法犯罪行為的發生。

關鍵詞：罪錯未成年人：限制人身自由措施；社會觀護；專門教育

【檢察官論壇】

9.德法共治傳統推動檢察工作現代化的價值作用與路徑思考

作者：曹化、王秀梅（上海市人民檢察院，上海市閔行區人民檢察院）

內容提要：德法共治是中華法治文明的精髓所在，更是中國特色社會主義法治建設的重要原則。中國特色檢察制度作為國家法律監督機關的制度載體，其發展過程中始終蘊含德法共治的理念。通過系統梳理德法共治從傳統“禮法合治”到當代法治語境的歷史嬗變，深入闡釋其馬克思主義法學基礎與習近平法治思想引領的理論根基；結合“四大檢察”實踐論證德法共治在強化法律監督、推進社會治理、培育法治信仰、提升道德素養中的價值作用，同時提出數字時代、新型犯罪帶來的現實挑戰；最終從理念革新、制度完善、實踐創新等維度，系統設計德法共治推動檢察工作現代化的具體路徑。

關鍵詞：德法共治；檢察制度：價值作用：路徑構建

10.非上市公司增資擴股涉非法集資的刑法認定

作者：顧佳、王薇（上海市人民檢察院，上海市人民檢察院第一分院）

內容提要：非上市公司股權融資通常會借增資擴股或定向增發等名義進行，委托市場中介向社會投資人推銷其股權，并通過與投資人在協議中約定對賭或回購條款來鼓勵投資，以此實現集資目的。妥善辦理此類案件，應把握股權融資行為實質。非上市公司一方與投資人約定回購協議不等同于非法吸收公眾存款犯罪中的“還本付息”，應準確認定回購協議性質。非上市公司一方與市場中介約定高額傭金不必然指向非法占有目的，應全面評價其是否具有履約行為及履約能力等。將非上市公司行為認定為擅自發行股票罪，則為其代理買賣股票的市場中介宜被單獨定為非法經營罪，除非該中介與非上市公司間的“共謀”事實已獲明確。

關鍵詞：非法集資；回購協議；市場中介；擅自發行股票罪

【會議綜述】

11.第四屆“法大犯罪治理論壇”：犯罪數智化治理與數字犯罪學知識體系建構學術研討會綜述

作者：汪潤、涂欣筠等（中國政法大學）

內容提要：由中國政法大學刑事司法學院、中國犯罪學學會被害人學專業委員會、信陽師范大學法學與社會學學院、《犯罪研究》編輯部聯合舉辦的第四屆“法大犯罪治理論壇”于2025年9月26日至27日在信陽市毛尖假日酒店（南灣湖店）隆重舉辦。本屆論壇的主題為“犯罪數智化治理與數字犯罪學知識體系建構”，由數字時代犯罪學自主知識體系建構研究、交叉學科視角下的犯罪學實證研究、《治安管理處罰法》修改與輕微犯罪治理研究、教育法典編纂背景下未成年人犯罪治理研究、金融犯罪治理研究五個單元組成，90余名專家學者匯聚一堂，共商我國犯罪治理的重要議題。

《犯罪研究》（原名《刑偵研究》）是由上海市社會科學界聯合會主管、上海市犯罪學學會主辦、學校協辦，經國家新聞出版署批準出版的專業性理論刊物，創刊于1981年華東政法學院刑事偵查學教研室， 1983年成為上海市犯罪學學會會刊。《犯罪研究》以開放的姿態成為刑事法學、偵查學、犯罪學研究的陣地和交流的窗口，受到全國刑事法學、犯罪學、偵查學領域理論研究者和實踐工作者的認同和歡迎。雜志同時也反映了上海市犯罪學學會的理論研究活動。

責任編輯 | 王睿

審核人員 | 張文碩 張科

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