不法分子利用"高收益""國家項目""新興科技"等噱頭,通過套牌APP、虛假平臺、傳銷模式等手段實施詐騙,給人民群眾造成嚴重經濟損失。從"創科HKIT"的"小時利率"騙局,到"仁和醫療"的醫療理財陷阱;從"超級工程"的國資套牌,到"稀土穩定幣"的虛假補貼;從"惠民達"的巨額補貼誘餌,到"實干興邦"的洗錢幫信風險——這些案例暴露出詐騙手段不斷翻新、包裝日益精密的嚴峻現實。
1、套牌的“創科HKIT”APP
年利率、月利率、日利率,大家都應該聽說,那你聽說過小時利率嗎?
這是小編第二次聽到這樣的詞匯,第一次聽說是今年的元旦期間,一個名為“高蒙影視”的影視投理財項目,該項目已經在1月4日崩盤跑路,有人短短一天,損失幾十萬!這是第二次聽到,這是否預示著跑路之前的最后瘋狂?
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一個名為“創科”的套牌理財項目,打著“芯片”租賃的旗號,虛構推廣“HKIT芯片租賃”“TIDA芯片光伏”“TIDAD電池儲能”等高額理財項目。
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據網友反饋,該軟件只能通未知鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,收款賬戶為第三方個人、公司,虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。
2、套牌的“仁和醫療”
網友反饋,他的家人經人介紹,接觸到一個名為“仁和醫療”的項目,該項目聲稱是“華泰商務”推出的醫療理財項目。參與者需要下載“海鷗、potato”聊天進行聽課學習。
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據網友反饋的資料,該軟件只能通過未知鏈接,通過瀏覽器下載,下載提示未備案,虛構推出“Apollo CX手術機器人”“CPR急救除顫監護儀”等高額返利項目實施詐騙。
平臺規定用戶分享新人可享三級分傭,簽訂10年合約還有額外商會扶助金獎勵,目的就是鼓勵參與者發展新人入金,填補舊人收益。
3、套牌的“超級工程/金磚國際/CCSAC”APP
網友反饋,家人參與一個名為“CCSAS”的理財項目,現在已經徹底瘋狂,家人勸阻完全置之不理。他們經過通過各種聊天軟件進行洗腦。
經查,不法分子冒充“國資委”“中國國際工程有限咨詢公司”等名義,該項目從最開始的“超級工程”后來不斷改名實施詐騙。
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去年,信息通信行業反詐中心3月份進行曝光,提示網友“超級工程”是套牌詐騙,圖片是冒充“國資e學”的logo。
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該項目在24年打著發行“RMBCC穩定幣”“CCSAC國際幣”的旗號,虛構推廣“CCSAC國際儲備幣股權”“CCSAC國際儲備幣股權”“CCSAC金磚國際幣國債”等理財項目實施詐騙。
4、虛構的“稀土穩定幣”APP
不法分子冒充“稀土公司”的名義,打著為稀土行業發行的穩定幣的旗號,引誘參與者實名注冊,聲稱可領取10萬春節補貼,可辦理“稀土穩定幣保障卡”免費領取“醫療保障”“養老保障”“生活保障”等。
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該軟件無法通過正規應用商城下載,只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,涉嫌非法搜集個人信息,詐騙等違法行為。
5、虛構的“惠民達”APP
不法分子冒充某國家機構的名義,打著發放358萬億元補貼的旗號,制作散布涉詐APP,參與者需要實名注冊即可領取10萬春節惠民補貼,繳納審計費用,發展下線,可領取更多收益。同時該項目還推出清退項目,曾經參與過各種“民族資產解凍”“網絡詐騙”項目的,可提供信息,進行清退。
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該軟件只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,該項目涉嫌非法搜集個人信息,詐騙違法行為。
6、虛構的“實干興邦”APP
網友反饋,近日,有人給他打電話,說一個名為“中國鄉村扶貧基金會”的項目,該項目宣傳不花一分錢,可以免費領取扶貧款。但需要提供銀行卡,說給我轉扶貧款,但需要用我的銀行卡繼續給別人轉款,擔心是洗錢、幫信!
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據網友反饋的資料,該軟件只能通過未知鏈接,通過瀏覽器下載,鏈接IP地址提示為動態地址,下載提示未備案,帶病毒,想領取這個“扶貧款”,還需要提供身份信息,銀行卡等資料,涉嫌洗錢、幫信。
案例:反詐最前沿丨天降巨額“扶貧款”?警惕電詐洗錢新騙局
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7、廣西桂林“移民經濟”33500項目
模式:該傳銷組織打著“西部大開發”“移民經濟”“臨桂機會”等旗號,以網戀交友、旅游等名義,將人騙至臨桂區,進行洗腦,鼓吹投資33500元加入該組織,出局可以獲得1200萬元的回報。
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