瑞士凍結馬杜羅在瑞資產，律師怎么看

很多人不知道，瑞士有一套專門對付外國權貴黑錢的的法律工具箱。

其中一層是關于制裁的法律，中文可以理解為《實施國際制裁的聯邦法》。

它授權瑞士政府，注意，是政府，不是法院，在特定情況下，可以直接下令凍結資產，禁止轉移，禁止金融交易。而且不需要先經過法院裁決定罪。

另一層，是瑞士專門處理“外國政治人物非法資產”的凍結與返還機制，再疊加國際通行的反洗錢規則。

像馬杜羅這種級別的角兒，在國際金融體系里有個專有名詞，政治暴露人物。

意思是你掌握過國家權力，你名下的錢，天然就要被高度審查。

如果一個國家的政治局勢高度異常，其領導層資產存在嚴重非法來源風險，瑞士可以先凍，再查。而且不止針對馬杜羅本人，還有相關人員在瑞士持有的所有資產。

之前瑞士也對其他國家，如利比亞、突尼斯、埃及，都被弄過。

為什么是凍結“四年”？

凍結不能無限期，必須定期復核。所以通常會給一個周期，比如四年。

這四年里，瑞士做三件事：

防止錢被轉走；等國際局勢變化；看有沒有司法程序的跟進。

那四年之后，這筆錢會去哪？

一共只有三種可能：

第一種：解凍，錢理論上還給本人

前提是制裁基礎不存在了或者凍結被法院判定違法，就是馬杜羅及其他的戶主可以去起訴要求解凍。

但說實話這種情況概率最低。

第二種：繼續凍結（最現實）

如果四年后委內瑞拉局勢沒變，國際制裁還在，資產的來源還是說不清。那就只能再延四年。

歷史上，這種滾動凍結可以持續十幾年。

第三種：升級為司法沒收或返還（最狠的一種）

當瑞士檢方正式認定這筆錢涉嫌貪腐、洗錢、侵占國家資產，或者未來出現一個被國際承認的委內瑞拉合法政府正式向瑞士追討，那這筆錢就可能不再屬于馬杜羅個人，而是被返還國家，甚至指定用于該主體的人道援助。

再說一個題外話，為什么不公布馬杜羅存了多少金額？

因為有銀行保密法，可以凍結，但不對公眾披露賬戶細節。

因為凍結是對處置權的限制，不是對信息權的公開。

在這個階段只是行政凍結，還不是司法沒收，瑞士政府連這筆錢是不是非法都沒有下結論。

不過凍結不等于一定“凍結到巨額現金”

完全存在一種可能，在瑞士這邊，馬杜羅及相關方可能只是開過賬戶、留過通道，或者資產以較分散的存在，未必是大家想象的銀行里躺著天文數字。

因為歐盟等一些國家和地區長期對馬杜羅的政治合法性持否定態度，并對委內瑞拉高層實施過限制性措施。

在這種環境下，如果要做大額資金的存放與調度，會更傾向選擇政治與金融風險更可控的渠道，而不一定把“最敏感、最容易被盯住”的部分留在瑞士。