狠罰！應(yīng)繳22萬美元只交2800！華人老板被控洗產(chǎn)地，追罰2.2億美元

最近一則聯(lián)邦起訴案，在不少華人圈里悄悄傳開。

加州聯(lián)邦檢察官辦公室公布一起涉及反傾銷稅與原產(chǎn)地申報(bào)的刑事案件，引發(fā)外界關(guān)注。聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴三名華人及三家公司，指控其合謀逃避針對中國產(chǎn)品征收的反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅及相關(guān)關(guān)稅，涉案金額巨大。

根據(jù)檢方發(fā)布的新聞稿，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）已就此案向相關(guān)方發(fā)出約2億2250萬美元的“預(yù)處罰通知”（pre-penalty notice），而被指控逃避的關(guān)稅金額，超過1億900萬美元。

起訴書顯示，被告包括63歲的潘信勉（Xin Mian Pan，音譯，又名 Henry Pan）、62歲的謝良華（Hua Liang Xie，音譯，又名 Nolan Xie），以及53歲的中國籍王進(jìn)華（Jinhua Wang，音譯，又名 Johnson Wang）。

涉案公司包括潘信勉在灣區(qū)經(jīng)營的友利瓷磚云石公司（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材櫥柜公司（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王進(jìn)華在中國深圳成立的物流公司 Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd。

檢方指控，上述個(gè)人與公司涉嫌合謀實(shí)施電信欺詐、走私，以及以虛假陳述方式進(jìn)口貨物等罪名；其中，潘信勉及其兩家公司另被控國際洗錢罪，潘本人已于日前被捕。

案件背景顯示，美國商務(wù)部在2018年至2020年間認(rèn)定，中國制造的石英臺面、木制櫥柜與盥洗臺、以及陶瓷磁磚，在美國市場的銷售價(jià)格低于公平市場價(jià)格，并涉及政府補(bǔ)貼，因此對相關(guān)產(chǎn)品征收高額反傾銷稅與反補(bǔ)貼稅。

具體稅率包括：
石英臺面產(chǎn)品合并稅率為341.47%；
木制櫥柜與盥洗臺合并稅率為251.64%；
陶瓷磁磚合并稅率最高達(dá)689.50%。

起訴書指出，自2018年9月至2023年8月期間，被告策劃并實(shí)施規(guī)避上述合并稅率及其他海關(guān)稅的計(jì)劃，以提高相關(guān)公司的利潤，并使個(gè)人從中獲利。潘信勉名下公司進(jìn)口的石英臺面、木制櫥柜及陶瓷磁磚，均屬于依法應(yīng)適用合并稅率的商品。

檢方稱，潘信勉與王進(jìn)華及其物流公司，將中國制造的貨物先運(yùn)送至馬來西亞，再由馬來西亞出口至美國奧克蘭港，并在向CBP申報(bào)時(shí)，虛假宣稱貨物產(chǎn)自馬來西亞。

此外，起訴書還指出，被告利用空殼公司，在進(jìn)口文件中虛假登記美國境內(nèi)的進(jìn)口商與收貨人，而貨物的實(shí)際最終去向，仍是潘信勉所擁有的友利瓷磚云石與友利石材櫥柜公司。同時(shí)，被告還被指控對商品進(jìn)行不實(shí)分類，并向海關(guān)提交虛假文件。

檢方舉例說明，其中一次貨運(yùn)中，友利瓷磚云石公司進(jìn)口超過15萬公斤的磁磚，因申報(bào)為馬來西亞制造，僅繳納約2800美元入境費(fèi)用；若如實(shí)申報(bào)為中國制造并直接自中國進(jìn)口，應(yīng)繳稅款超過22萬美元。

整體而言，檢方指稱在相關(guān)期間內(nèi)，被告及其共謀者共進(jìn)口約520批貨物，使相關(guān)公司逃避向美國政府繳納超過1億900萬美元的關(guān)稅。美國海關(guān)亦因此對友利瓷磚云石公司及潘信勉個(gè)人（以連帶責(zé)任方式）發(fā)出約2億2250萬美元的預(yù)處罰通知。

根據(jù)檢方說明，若潘信勉最終被定罪，最高可面臨20年監(jiān)禁。

檢方在起訴書中同時(shí)解釋，美國對特定外國進(jìn)口商品征收反傾銷稅與反補(bǔ)貼稅，目的在于防止外國商品因低于公平市場價(jià)格銷售，或因政府補(bǔ)貼而獲得不公平競爭優(yōu)勢，從而對美國本土產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害。當(dāng)反傾銷稅與反補(bǔ)貼稅同時(shí)適用于同一商品時(shí)，其合計(jì)稅率即被稱為“合并稅率”。

該案目前仍在司法程序中，相關(guān)指控尚待法院裁決。

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