狠罰！應繳22萬美元只交2800！華人老板被控洗產地，追罰2.2億美元

最近一則聯邦起訴案，在不少華人圈里悄悄傳開。

加州聯邦檢察官辦公室公布一起涉及反傾銷稅與原產地申報的刑事案件，引發外界關注。聯邦大陪審團起訴三名華人及三家公司，指控其合謀逃避針對中國產品征收的反傾銷稅、反補貼稅及相關關稅，涉案金額巨大。

根據檢方發布的新聞稿，美國海關與邊境保護局（CBP）已就此案向相關方發出約2億2250萬美元的“預處罰通知”（pre-penalty notice），而被指控逃避的關稅金額，超過1億900萬美元。

起訴書顯示，被告包括63歲的潘信勉（Xin Mian Pan，音譯，又名 Henry Pan）、62歲的謝良華（Hua Liang Xie，音譯，又名 Nolan Xie），以及53歲的中國籍王進華（Jinhua Wang，音譯，又名 Johnson Wang）。

涉案公司包括潘信勉在灣區經營的友利瓷磚云石公司（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材櫥柜公司（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王進華在中國深圳成立的物流公司 Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd。

檢方指控，上述個人與公司涉嫌合謀實施電信欺詐、走私，以及以虛假陳述方式進口貨物等罪名；其中，潘信勉及其兩家公司另被控國際洗錢罪，潘本人已于日前被捕。

案件背景顯示，美國商務部在2018年至2020年間認定，中國制造的石英臺面、木制櫥柜與盥洗臺、以及陶瓷磁磚，在美國市場的銷售價格低于公平市場價格，并涉及政府補貼，因此對相關產品征收高額反傾銷稅與反補貼稅。

具體稅率包括：
石英臺面產品合并稅率為341.47%；
木制櫥柜與盥洗臺合并稅率為251.64%；
陶瓷磁磚合并稅率最高達689.50%。

起訴書指出，自2018年9月至2023年8月期間，被告策劃并實施規避上述合并稅率及其他海關稅的計劃，以提高相關公司的利潤，并使個人從中獲利。潘信勉名下公司進口的石英臺面、木制櫥柜及陶瓷磁磚，均屬于依法應適用合并稅率的商品。

檢方稱，潘信勉與王進華及其物流公司，將中國制造的貨物先運送至馬來西亞，再由馬來西亞出口至美國奧克蘭港，并在向CBP申報時，虛假宣稱貨物產自馬來西亞。

此外，起訴書還指出，被告利用空殼公司，在進口文件中虛假登記美國境內的進口商與收貨人，而貨物的實際最終去向，仍是潘信勉所擁有的友利瓷磚云石與友利石材櫥柜公司。同時，被告還被指控對商品進行不實分類，并向海關提交虛假文件。

檢方舉例說明，其中一次貨運中，友利瓷磚云石公司進口超過15萬公斤的磁磚，因申報為馬來西亞制造，僅繳納約2800美元入境費用；若如實申報為中國制造并直接自中國進口，應繳稅款超過22萬美元。

整體而言，檢方指稱在相關期間內，被告及其共謀者共進口約520批貨物，使相關公司逃避向美國政府繳納超過1億900萬美元的關稅。美國海關亦因此對友利瓷磚云石公司及潘信勉個人（以連帶責任方式）發出約2億2250萬美元的預處罰通知。

根據檢方說明，若潘信勉最終被定罪，最高可面臨20年監禁。

檢方在起訴書中同時解釋，美國對特定外國進口商品征收反傾銷稅與反補貼稅，目的在于防止外國商品因低于公平市場價格銷售，或因政府補貼而獲得不公平競爭優勢，從而對美國本土產業造成實質損害。當反傾銷稅與反補貼稅同時適用于同一商品時，其合計稅率即被稱為“合并稅率”。

該案目前仍在司法程序中，相關指控尚待法院裁決。

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