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近日,咸寧警方通過一次精準研判和快速出警,成功阻斷一起利用黃金交易進行洗錢的電信詐騙案。這起案件中,警方不僅“攔截”流入本地市民王先生賬戶的9.8萬元涉詐資金,為外地受害者挽回損失,更直接“保住”王先生待售的100克黃金,使其免于成為詐騙分子的“洗錢工具”。
12月17日,咸寧市公安局咸安區分局永安派出所接到市民王先生報警,稱其可能收到了來源可疑的資金。據了解,王先生因近期金價上漲,在某二手平臺掛售自有黃金,很快便有一名女子主動聯系,表示愿以9.8萬元購買其100克黃金,并堅持只通過平臺溝通、拒絕添加微信或提供電話。
交易當天,王先生賬戶收到一名陸姓男子轉賬的9.8萬元。隨后,一名來自湖南郴州的15歲少年小南(化名)前來取貨,聲稱是“幫姐夫領取”。此前一直與女子語音聯系的王先生頓生警覺——付款人與取貨人身份不一致、交流方式異常隱蔽,這讓他聯想到公安機關日常宣傳的詐騙案例。王先生暫未交付黃金,并立即報警。
民警迅速趕到現場,通過資金流向查詢,及時聯系上轉賬人陸先生。此時,陸先生正在江蘇常州報案,稱自己遭遇電信詐騙。得知款項被成功攔截,陸先生連聲道謝。
經現場詢問,小南如實交代,自己是在境外社交軟件上接受陌生人指使,對方承諾支付3000元報酬,要求其跨省取貨并后續將黃金轉移至指定地點。
目前,該案正在進一步深挖徹查中。
警方提醒:
廣大市民在進行線上交易時,務必提高防范意識,注意核實交易對方身份信息,確保聯系人、付款人、收貨人信息一致。對于付款人與提貨人不符、拒絕常規聯系方式溝通、交易過程存在明顯疑點等情況,要保持高度警惕,切勿輕易交付貨物或資金。同時,要妥善保管個人賬戶,避免被不法分子利用,切莫因貪圖小利而參與電信網絡詐騙活動。
來源:香城都市報 記者:葛利利 通訊員:毛旭 曾燕
一審/編輯:呂希
二審:石麗麗
三審:洪 偉
監制:朱封金
出品:咸寧日報網絡傳媒中心
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