北京
12月19日，根據中國人民銀行發布的公告，交通銀行股份有限公司及其部分員工因多項違法行為受到行政處罰。
交通銀行股份有限公司被指控違反了賬戶管理規定、清算管理規定、特約商戶實名制管理規定、反假貨幣業務管理規定等多項規定。該行被警告，沒收違法所得24萬元，并處以6783萬元的罰款。
此外，交通銀行的多位員工也因未按規定履行客戶身份識別義務及未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告等行為受到罰款。
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