“太子集團(tuán)”洗錢案波瀾再起：新加坡籍游艇船長被捕

新加坡警方逮捕涉“太子集團(tuán)”洗錢案關(guān)鍵人物，為集團(tuán)頭目運營游艇的新加坡籍船長落網(wǎng)。

新加坡警方逮捕了一名與海外非法組織“太子集團(tuán)”有關(guān)聯(lián)的新加坡公民。現(xiàn)年32歲的鄧萬寶（譯音，Nigel Tang Wan Bao Nabil）在返回新加坡時被捕。他涉嫌參與和陳志及他的關(guān)聯(lián)公司有關(guān)的洗錢活動，警方調(diào)查仍在進(jìn)行中。 警方未透露其入境途徑，據(jù)悉他目前已獲保釋。

圖源：Sail-World

鄧萬寶是三名因與“太子集團(tuán)”頭目陳志有關(guān)聯(lián)而于10月受到美國制裁的新加坡公民之一。根據(jù)美國財政部資料，他是陳志名下價值約2700萬新元的“NONNI II”超級游艇的船長，同時是一家新加坡游艇管理公司的董事兼運營主管。

另外兩名被制裁的新加坡公民——43歲的陳秀玲（Chen Xiuling Karen）和53歲的楊新發(fā)（譯音，Yeo Sin Huat Alan）——在事發(fā)前已離開新加坡，目前仍身處海外。

新加坡警方早前已對“太子集團(tuán)”展開調(diào)查，并于10月下旬查封了與陳志相關(guān)的資產(chǎn)，總值約1億5000萬新元，包括房產(chǎn)、銀行賬戶、酒水、車輛及一艘游艇。警方當(dāng)時表示，陳志及其已知同伙均不在新加坡。

此案調(diào)查持續(xù)進(jìn)行中，陳志控制的四家新加坡公司曾于11月向法庭申請解凍部分被凍結(jié)資金，用于支付員工薪酬及運營費用，其中一名申請者正是被制裁的陳秀玲。法庭文件顯示，陳秀玲在申請時自稱身處柬埔寨，而她和楊新發(fā)分別于今年9月20日和10月12日離境。

美國當(dāng)局于10月14日公布對“太子集團(tuán)”及相關(guān)人員的制裁信息后，新加坡警方已聯(lián)系陳秀玲、楊新發(fā)及其代表，要求他們回國協(xié)助調(diào)查。

值得注意的是，一家位于紅山、標(biāo)價約5000萬新元的房地產(chǎn)曾于12月2日掛牌出售，該物業(yè)此前為多家與“太子集團(tuán)”關(guān)聯(lián)公司的注冊地址，但相關(guān)信息隨后被撤下。交易記錄顯示，該房產(chǎn)由一名25歲女子于2022年以3530萬新元購入，其為一家涉案汽車租賃公司負(fù)責(zé)人的女兒。法庭文件亦顯示，“太子集團(tuán)”關(guān)聯(lián)公司現(xiàn)已將注冊地址變更至陳秀玲名下的一處私人住宅。

目前，新加坡商業(yè)事務(wù)局已正式反對解凍與本案相關(guān)的資金，認(rèn)為這些資金涉嫌非法所得，與犯罪活動有關(guān)。案件仍在進(jìn)一步審理中。

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新加坡警察部隊丨來源

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