阿根廷前部長被控洗錢 涉咖啡連鎖店資金來源不明

阿根廷華人在線布宜諾斯艾利斯12月16日訊 阿根廷參議員帕特里西亞·布爾里奇(Patricia Bullrich)及其兒子弗朗西斯科·蘭格里·布爾里奇(Francisco Langeri Bullrich)因涉嫌逃稅、洗錢和結社犯罪被律師格雷戈里奧·達爾邦(Gregorio Dalbón)向聯邦法院提起刑事訴訟。這起案件涉及知名咖啡連鎖品牌"托斯塔多"(Tostado)，該連鎖店在阿根廷擁有超過70家分店。

起訴書指出，弗朗西斯科·蘭格里奇與"托斯塔多"創始人費爾南多·戈伊曼(Fernando Goijman)共同經營托斯塔多特許經營股份公司(Tostado Franquicia S.A.)和托斯塔多品牌股份公司(Tostado Branding S.A.)。這些企業的快速擴張"無法用商業背景、初始資本或可核實的銀行融資來合理解釋"。

達爾邦律師在訴狀中表示，這一商業擴張在相對短的時間內完成，企業價值達到數百萬美元，但缺乏合理的公開記錄來解釋這種增長。訴訟依據新聞調查發現，多個商業公司使用相同地址，或與布爾里奇名下房產有關聯，特別是位于布宜諾斯艾利斯貝魯蒂街3822號(Beruti 3822)的一處房產具有重要的財產和稅務意義。

律師指出，"企業結構被分散在多家公司中，這可能是一種蓄意的分散策略，旨在阻礙稅務、會計和財產監管"。部分公司因資金不足而出現支票退票情況，這與該企業集團聲稱的經濟規模形成鮮明對比，可能是財務管理不善、低報收入或虛假償付能力的跡象。

訴訟還強調，該集團在西班牙、美國、巴西和烏拉圭設有分店，具有國際業務，這增加了該計劃的復雜性，需要分析可能的跨境資金轉移。達爾邦表示，"沒有明確或可核實的公共信息說明用于同時或連續開設眾多餐飲場所的初始資金來源"，這些商業活動可能被用作非法資金"洗白或合法化的屏障或機制"。

關于帕特里西亞·布爾里奇的角色，訴訟澄清家庭關系"本身并不構成刑事指控"，但強調其作為高級政府官員的地位"要求加強調查措施，以排除任何利益沖突、不當優待或國家容忍的情況"。律師特別指出，"與最高政治權力層有直接家庭關系這一事實具有特殊的制度相關性，需要極度謹慎地進行調查"。

達爾邦在訴訟中要求采取多項證據措施，包括搜查、扣押公司和會計文件、要求金融情報機構(UIF)、司法總檢察局(IGJ)和稅務機關提供報告，并要求傳喚被告進行預審訊問。

此案通過抽簽分配給聯邦法官阿里爾·利霍(Ariel Lijo)和檢察官亞歷杭德拉·曼加諾(Alejandra Mángano)，他們將評估是否正式立案調查。

消息來源：minutouno