2025年10月,一場史上最大規模的加密貨幣“沒收”行動,意外揭開了柬埔寨“太子集團”及其掌控人、“柬埔寨首富”陳志的真實面目。
美國檢方指控,總部位于柬埔寨的跨國企業“太子控股集團”董事長陳志涉嫌電信詐騙(“殺豬盤”、人口販運、強迫勞動)及洗錢,每日非法所得高達3000萬美元。僅美國司法部沒收其名下的比特幣數量,就達約127271枚,價值150億美元(約合人民幣1069億元)。
隨著英、美等國制裁的推進及文件信息的披露,現年37歲的福建連江籍華人陳志在全球范圍內建立的隱秘財富帝國,也被各路媒體扒了出來:
位于柬埔寨的數十億美元地產、會所、賭場、酒店項目和至少十個電詐園區,柬埔寨第三大商業銀行太子銀行,英國倫敦19處房產,新加坡烏節路附近的1300萬美元私人住宅,數量龐大的加密貨幣資產,斥巨資購買的私人飛機、游艇、藝術品(比如1.2億美元購買的畢加索畫作)等,其給網紅前女友每月的生活費就達2000萬元……
作為國際金融中心的香港,也藏匿著這位“亞洲電詐之王”的巨額財富與洗錢網絡:2家上市公司的控制權,價值40多億港幣的商廈、豪宅,百億規模的古巴雪茄生意,與被判18年刑期的“洗米華”周焯華的深度牽扯……
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據相關報道,目前仍在逃、可能藏身阿聯酋的陳志,雖然出身福建小漁村,教育經歷只是初中輟學,但卻精明、膽大、長袖善舞,短短十多年間,便從一位名不見經傳的中國網吧網管,搖身一變成為柬埔寨炙手可熱的頂級富豪,還曾擔任該國兩任首相洪森和洪馬內的顧問,并被柬埔寨政府授予“公爵”榮譽頭銜。
曾有人形容,在柬埔寨路面上,超過30%的勞斯萊斯轎車屬于“太子集團”。
陳志擁有英國、柬埔寨國籍,另有消息指出,他可能還持有瓦努阿圖、塞浦路斯、圣盧西亞等熱門投資移民國家的護照或綠卡。
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網絡上流傳的陳志(左)與洪森合影照片
《香港01》報道稱,陳志很早就在香港布局了一個地下王國。
2016年12月,由會德豐開發的香港山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅一期樓王,以10.8億港幣價格成交。這一價格刷新了亞洲最貴屋苑式洋房的紀錄,僅買家需繳納的稅款就達3.24億港幣。
彼時代表買家簽署合約的,是住在東涌公屋的中年男子周幼強。面對媒體追問時,周幼強始終守口如瓶。直到8年多以后,隨著美國相關制裁文件的公開,真相才浮出水面:這幢豪宅的背后主人,是陳志控制的BVI公司“巨勝控股”,周幼強只是代簽合同的“白手套”。
值得注意的是,這8年多里,該套別墅數次被用于抵押借款,卻在短時間內全額償還,行為極為反常。
據了解,當前這棟豪宅沒有按揭,估值約13億港幣。
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陳志擁有的價值13億港元別墅(注:黑色外墻),圖片來源:香港01
陳志在香港另一筆更大的投資,是2018年從恒基手中購入的尖沙咀金巴利道68號整幢甲級商廈,目前估值30億港幣。
調查顯示,自2018年起,陳志密集在香港注冊多家公司,并親自擔任董事。他通過收購上市企業(比如致浩達、坤集團),不斷擴大其在港的金融版圖。這些操作表面上是多元化投資,實則是為資金洗白提供掩護。
2017年10月,工程企業致浩達(01707,HK)在港上市。僅一年多后,創始人邱建榮突然將全部股份拋售,接盤者正是陳志。憑此次收購,陳志一躍成為致浩達持股超50%的絕對控股股東,后續更增持至54.79%。
入主致浩達后,陳志迅速采取了一系列動作,清洗原有管理層,并大幅轉變業務方向:先從香港工程業務,轉至柬埔寨房地產,2023年又跨界奢侈品銷售。
坤集團(00924,HK),則是陳志資本版圖里的另一家上市公司。據報道,這家有著30年歷史的新加坡機電工程承包商,由陳志間接持股55%。
除了兩家上市公司,陳志還在香港搭建了“地下錢莊”通道。美國官方制裁清單中的香港興承有限公司,實際就是由陳志操控的“地下錢莊”:既為加密貨幣挖礦業務服務,也為“太子集團”高層配偶支付巨額開銷,包括購買勞力士手表、名畫等。
瑞典警方的一份文件顯示,全球最大的古巴雪茄獨家分銷商Habanos的實際控制人也是陳志,他通過香港“協亞企業”、西班牙“Allied Cigar”、開曼群島公司等多層股權架構,實現了對Habanos的隱秘掌控。這背后還牽扯出了另一位傳奇人物:被稱為“洗米華”的澳門博彩業大佬周焯華。
2000年,古巴方面將Habanos的50%股權出售給西班牙公司。2008年,這部分股權落入英國帝國煙草手中。
2020年,帝國煙草以10.4億歐元(約90億港元)的價格,將Habanos股權賣給了一家香港公司,而這家香港公司的董事名單中,“洗米華”周焯華旗下太陽城集團的首席財務官趙敬仁赫然在列。該交易完成后,公司董事在數月內發生密集變動,股權最終落到神秘人張順平手中。
2021年11月,周焯華在澳門淪為“階下囚”。有消息稱,周焯華被捕后,雪茄生意的股權全部由陳志購入。
據西班牙媒體報道,Habanos公司2024年全球銷售額為8.27億美元,中國是其最大市場。2020年至今,陳志已從Habanos獲得股息2.21億歐元(約20億港幣)。
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