人類史上最大抄家案？華人受害，美國卻狂攬1070億

*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來源| 是史大郎&大貓財經Pro

最近，英美聯手制裁了一家柬埔寨公司。

這家公司叫做太子集團（Prince Group），而美國方面也起訴了這家公司以及它的老板陳志，還有關聯公司以及合伙人。

當然了，肯定是奔著錢去的。

英國方面凍結了在倫敦的一套1200萬英鎊（約1.1億人民幣）的豪宅、在倫敦金融城芬喬奇街一棟價值1億英鎊（約9.6億人民幣）的辦公樓、在倫敦牛津街和九榆樹的17套公寓。

英國方面先是制裁，然后凍結，估計日后就是收歸國庫。

而美國拿了大頭，主要接管的資產是127271枚比特幣，按目前的價格計算，大約150億美元（約1070億人民幣）。

從目前的金額上來看，太子集團可以說是全球最大的“殺豬盤”了。

目前，而美國則是刑事+民事，刑事上主要是詐騙、販賣人口以及洗錢，各項罪名下來，大約能判40年左右。

而民事上，則是將這些比特幣認定為贓款，從而沒收，歸美國所有。

但是，問題也就來了。

如果英國美國是一舉搗毀了電詐園區，也算是好事兒，但是，陳志跑了，園區還在，電詐還在，英美都是奔著錢來的，用一句“受害者包括英國/美國人”，就拿下1000多億。

而電詐最大的苦主，肯定是中國人。

他們會向中國還錢嗎？自然不會。

在柬埔寨，陳志是風云人物。

他出生于福建早年間闖蕩柬埔寨，在西港和金邊活動，很快就入了籍，據說，他的第一桶金是干走私。

2015年，創辦了太子集團，主要搞房地產和金融，在西港和金邊開發會所、莊園、超市、酒店、賭場，還開了一家太子銀行。

“有錢能使鬼推磨”，他在柬埔寨非常吃得開。

他與洪森家族關系密切，是洪森和洪瑪奈父子倆共同的首相顧問，職級等同部長級，經常出入首相官邸，當然也沒少捐款。

而洪森還授予了他“neek oknha”的尊稱，意思是“杰出的大亨”，可以用在名字前，相當于王族的公爵，一下躍升到了貴族階層。

但是，陳志在柬埔寨的做派，又絕不是一個普通的地產大亨。

他在西港的莊園里面，養了一頭老虎，一場暴雨沖了圍墻，老虎跑了，他還派了私人武裝出去抓老虎，甚至能開坦克在莊園巡游。

光靠一個地產，怎么支撐一個商業帝國呢？他的主業其實是在柬埔寨開園區。

比如，他的金鴻園區，以前是芒果加工廠，后來成為電詐園區，業務非常廣泛。

除了刷單，還有“精聊”，也就是我們常見的殺豬盤，先取得聯系，再取得信任，然后編一個故事，讓受害者乖乖掏錢，然后斷聯。

他們有1250部手機，控制7.6萬個社交賬號，當然絕大多數都是“中國業務”。

園區一直不倒，是因為有靠山，他們甚至還設置了風控部門，每年在“打點”上的花費，就超過1億美元。

去年11月，柬埔寨曾突襲了一次園區，控制了1000多人，最終只帶走25個，后來這事兒是咋定性的呢？

“未發現外國人被毆打，生活條件正常符合標準，園區內沒有非法活動”。

然后，就沒有然后了。

倒是陳志，早就給自己想好了退路。

他持有柬埔寨、瓦努阿圖、圣盧西亞、塞浦路斯等4國護照，常住地區除了“國籍國”，還有新加坡、中國臺灣和英國，而錢也早就換成了比特幣。

跑路，就是分分鐘的事兒。

陳志到底有多少錢？不止千億。

陳志的電詐網絡，可以說是黑白交織，組織分工嚴密，不少離岸公司開到英屬維爾京以及開曼，甚至還有自己的虛擬貨幣交易所。

搞園區，有多賺錢呢？

太子集團的二號人物曾說，“2018年，太子集團每天通過殺豬盤，能賺3000萬美元”，合人民幣，就是2.2億，一年就是800多億收入。

這些錢，要怎么洗白呢？

第一個是賭場，最容易的洗錢方式，而最大的規模，還是比特幣。

2020年，有一個“史上最大比特幣盜竊案”，說是年初，市場上突然殺出了一家名叫“lubian”的礦池，說是在中國和伊朗布局了礦機，然后“瘋狂挖礦”，一年的時間，到了全球第六。

其實，這些比特幣就是贓款通過層層轉化，進入“lubian”的礦池的，到年底的時候，12.74萬枚比特幣被盜，當時，那些比特幣價值35億美元。

根據美國的起訴書，這個“lubian”，就是由太子集團以及陳志實控。

而當年被盜的比特幣數量，與美國查封的比特幣，數額非常接近。

也就是說，要么當初的“比特幣盜竊案”是陳志他們自導自演，要么就是當初的黑客，就是美國方面。

當然了，陳志也揮霍了不少，買名表、游艇、私人飛機、度假村以及藝術品，甚至在紐約拍了一幅畢加索的真跡。

現在，美國肯定賺麻了。

陳志的殺豬盤，涉及美國的業務，大約是1280萬美元，只是查封比特幣的0.8%。