最航運 | 非法轉運風險加劇，美國海關強化執法！

0/我是最航運丹尼斯，美國海關與邊境保護局（CBP）發布非法轉運警示及合規最佳實踐指南。 貿易更新 ? 2025年9月4日。 其它相關可復看：；；最新CTPAT警示，指出近年來非法轉運現象明顯上升，尤其是在涉及中國商品及需繳納高額反傾銷/反補貼稅的行業。

1/什么是非法轉運？轉運本身是國際貿易中常見的物流環節，但如果被用來規避關稅、配額或制裁，則構成違法。例如，中國制造的家具先運至越南，經過簡單換標或輕微加工，就以“越南制造”出口美國，以逃避關稅。主要風險行業包括：鋼鐵與鋁、紡織服裝、汽車及零部件、電子產品、太陽能板以及部分農產品。隨著“反規避規則”的出臺，CBP執法力度加大，該規則對被發現非法轉運以規避美國關稅的商品征收高達40%的處罰性關稅。此外，違法代價極高：一旦被查實，企業將面臨巨額罰款、貨物扣押、進口特權喪失，甚至刑事責任。同時，還會嚴重損害企業聲譽，導致客戶流失和供應鏈中斷。

2/ CBP與CTPAT的要求企業必須落實盡職調查，核實原產地與生產流程，不能僅依賴供應商的口頭承諾。 CTPAT成員需進行風險評估，關注“紅旗”信號

轉運國未發生實質性加工：貨物必須在轉運國發生實際形態、功能或用途上的變化，才能被認定為該國原產。

原產地標識與生產能力不符：若產品聲稱在無法生產的國家制造，可能存在虛假原產地申報。

海關申報出口與進口數據不一致：貨物數量、價值或描述存在差異，可能掩蓋非法轉運或低報貨值。

通過低成本或自由貿易協定（FTA）國家轉運卻無合理商業理由：無正當供應鏈原因的繞道運輸通常用于規避高關稅或貿易限制。

貿易活動與歷史記錄明顯偏差：貿易量、合作伙伴或價格模式突變可能是非法轉運信號。

交易結構異常復雜且缺乏商業目的：復雜交易若無明確商業理由，可能用于掩蓋真實交易本質以規避監管。

3/合規最佳實踐

CBP建議采取以下措施降低非法轉運風險：

?1– 企業應特別關注美國工業與安全局（BIS）網站上的紅旗風險指標，并將任何發現的風險及時傳達給所有部門、分支機構等，尤其是在出口商拒絕買方訂單或貨運代理拒絕為兩用物項提供出口服務的情況下。

?2– 出口商應盡量只選擇那些具備完善出口管理和合規計劃的貿易服務商/貨運代理，并確保其計劃涵蓋防范非法轉運的最佳實踐。

?3– 企業應當充分了解其海外客戶，通過獲取客戶的詳細資質和背景信息來評估其可能存在的轉運或規避風險。

?4– 企業在出口和運輸兩用物項時，應避免使用**“受托出口交易”**（routed export transactions），除非出口商、國外主要利益相關方（FPPI）及其美國代理之間已建立長期且可靠的合作關系。

?7– 企業應在最大程度上利用信息技術來加強“了解你的客戶”（KYC）以及其他盡職調查措施，以防范轉運風險，并確保貨物能夠到達合法授權的最終用戶并用于合法用途。

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