律師也搞詐騙？浙江一律師因涉嫌詐騙罪兩度被警方立案

作者｜陸炎

在多數人的認知中，“律師”是一份相對體面的職業(yè)，行事以法律為準繩。

但浙江省舟山市的一名執(zhí)業(yè)律師方孟廷（男），卻在2021年、2022年兩次被警方以涉嫌“詐騙罪”立案偵查。被害人稱，方孟廷編造、虛構所謂“高回報的投資機會”，詐騙他人多筆投資款。

方孟廷律師的執(zhí)業(yè)信息。圖據全國律師執(zhí)業(yè)誠信信息公示平臺

方孟廷律師還被曝出“與當地法官存在資金借貸往來”等情形。值得一提的是，警方兩度對方孟廷立案偵查，又最終以“證據不足”等為由予以撤案。

時至今日，被害人仍在對方孟廷進行持續(xù)舉報、控告，“他的行為不僅涉嫌違法犯罪，更是對律師形象的嚴重敗壞。”

01 律師被舉報“詐騙同事”

公開資料顯示，現年51歲的方孟廷，是浙江澤大（舟山）律師事務所的一名執(zhí)業(yè)律師，并擔任該律所的高級合伙人。

近年來，陳江真一直通過網絡舉報、線下報案的方式，控告方孟廷涉嫌詐騙其財物之事。

根據陳江真介紹，她于2017年7月入職浙江澤大（舟山）律師事務所，與方孟廷律師合辦案件。令她未曾料到的是，她竟會被自己律所的高級合伙人“詐騙”。

陳江真說，她入職律所后，方孟廷先是通過“委托陳江真代買名貴蟲草高檔海鮮等禮品”為由，摸清了她的家庭經濟狀況，又以投資某項目為由，向她借貸了140萬元的資金。

“借貸的錢還沒有還，方孟廷又虛構了所謂的‘高回報投資機會’，騙取了我前后兩筆投資款項，共計50萬元。”陳江真說，方孟廷的“詐騙”行為，給其造成了巨大的經濟損失，她也被迫離開舟山，告別了律師行業(yè)。

陳江真與方孟廷律師的聊天記錄。受訪者供圖

陳江真在舉報材料中稱，2019年5月，方孟廷偶然得知陳江真朋友馮某為給三歲的女兒治療神經母細胞瘤（兒童惡性腫瘤），想找一個靠譜的投資渠道。此后，方孟廷就時不時在陳江真面前吹噓他和他大哥沈某等人通過其朋友李曉輝（邦基（南京）糧油有限公司員工）投資豆粕期貨的成功經歷，鼓動陳江真讓朋友馮某購買豆粕期貨，于是陳江真介紹了方孟廷所說的豆粕期貨投資給馮某。方孟廷承諾：“若出資20萬投資豆粕期貨，只要3個月就能將資金全部收回，做10-15倍杠桿。”

馮某同意投資，將20萬元打款給陳江真，陳江真又將錢款全數轉給方孟廷。但數月后，不僅沒有看到收益，本金也拿不回來了。

陳江真說，她多次向方孟廷詢問，方孟廷均以“期貨被套牢了”等為由進行推脫，即便在得知小孩癌癥復發(fā)急需醫(yī)療費之時，他仍以期貨被套牢為由未償還分文投資款。

“這筆錢，是三歲癌癥幼兒的救命錢。有通話錄音能證明方孟廷律師明知這筆錢是癌癥幼兒救命錢，并向我們承諾資金安全萬無一失。”陳江真說，出于對朋友馮某艱難處境的理解，她將20萬元轉給了馮某，并將這筆“20萬元豆粕投資款”的權益歸自己所有，隨后開始了向方孟廷的艱難討債之旅。

此外，2019年7月，方孟廷還向陳江真介紹了一個“泥沙投資”的投資方案；陳江真向方孟廷轉賬了30萬元的泥沙投資款。

此后，陳江真多次向方孟廷詢問豆粕期貨投資、泥沙投資的進展事項，但始終無果。

至今為止，方孟廷也沒有向陳江真出示過任何投資憑證、交易記錄。

02 兩地警方兩次以“詐騙罪”立案偵查

經過仔細梳理后，陳江真捋清了她與方孟廷之間的債務：

兩人在律所合作期間，方孟廷拖欠其辦案費提成約20—30萬元；方孟廷向其借款140萬元，后償還了30萬元本金，還有110萬元借貸本金及利息；兩筆“投資款”，共計50萬元。

2020年年底，當陳江真發(fā)現方孟廷多年來編造自己有房有車有老婆的謊言，隱瞞欠了至少幾百萬元債務的事實，意識到可能被詐騙了，準備去向公安機關報案，控告方孟廷對其進行詐騙之事。

”此時方孟廷慌了，主動提出一星期內其礦產投資合伙人俞國偉會代他清償全部欠款，并把俞國偉的承諾發(fā)給我。又約定去浙江澤大（舟山）律師事務所結算辦案費，結算后把所有欠款一次性清償。“陳江真介紹，2020年12月18日，雙方在澤大律所結算辦案費之際，方孟廷突然強行向陳江真的賬戶打款20萬元，并稱“這20萬元就是借款，不是投資款。你非要說是投資款，我也已經還你了。現在你去報案也沒用了，公安不會立案的”。

陳江真提供的銀行明細顯示，方孟廷將該筆轉賬備注為“陳江真所謂的豆粕投資款”。

陳江真還介紹，2021年1月，方孟廷得知陳江真在寧波報案，又突然向陳江真打款50萬元、41.77萬元。三筆轉賬共計111.77萬元。

方孟廷向陳江真轉賬20萬元，備注為“所謂的豆粕投資款”。

“在得知我開始報案控告，方孟廷強行轉賬111.77萬元，目的是混淆我與他之間的經濟資金往來的法律性質，逃避涉嫌詐騙罪的法律打擊。”陳江真說，方孟廷曾揚言，自己已經“還清”了所有欠款，“你現在去報警也沒用了。”

陳江真則表示，方孟廷并未還清所有款項，投資款至今分文未還。既然他在轉賬時否認投資款性質，自認為是償還借款，那按照法律規(guī)定應當優(yōu)先按照資金往來的時間順序和債權產生的先后順序來抵償，即先償還2018年產生的民間借貸利息和本金。“哪怕他自認為還了，他的犯罪事實已經發(fā)生，不可能因為他個人強行轉款，而改變他的違法犯罪性質。不然刑法意義上的退贓就形同虛設了。”

筆者獲悉，浙江兩地警方曾兩次以“詐騙罪”立案。

2021年4月22日，舟山市公安局新城分局認為，該案符合刑事立案標準，進行立案偵查。2022年11月1日，寧波市公安局鄞州分局同樣認為，該案符合刑事立案標準，進行立案偵查。

舟山、寧波兩地警方均曾以“詐騙罪”立案偵查。受訪者供圖

“所謂的豆粕期貨投資、泥沙投資，究竟是不是真實存在的？”陳江真認為，自始至終，她和朋友馮某都沒有看到過任何投資憑證、交易記錄，只是出于對方孟廷作為浙江澤大律師事務所（全國優(yōu)秀律師事務所）高級合伙人身份的信任而向其支付了巨額的“投資款”。

陳江真還說，2019-2020年期間，因朋友馮某孩子癌癥病情加重急需醫(yī)療費，自己曾多次代朋友馮某催要20萬元期貨投資款，方孟廷始終推諉“問過邦基公司李曉輝，豆粕期貨被套牢了，現在拿出來是肯定要虧損的，要等解套了把收益和本金一起取出”。而當她準備報案時，方孟廷一面否認期貨投資款性質，一面以償還借款為由強行轉賬給她20萬元，更進一步證實了方孟廷并未將“投資款”用于任何投資、而是據為己有，直到面臨刑事追訴風險時，才不得不吐出來。

值得一提的是，最終，舟山警方、寧波警方均以“證據不足”等為由予以撤案。關于期貨投資款的撤案理由，舟山警方口頭通知陳江真，認為是借款屬于民事糾紛，“至于關鍵性的期貨交易記錄，舟山警方說邦基公司李曉輝拒絕提供，他不提供我們也拿他沒辦法，你去法院起訴吧……”

警方最終撤銷案件。受訪者供圖

“方孟廷作為律師，利用自己對法律的熟悉，竟將自己的詐騙行為洗白為民事糾紛，并成功瞞過了警方的偵查。”陳江真說，對于警方的撤案結論，她表示十分遺憾。

03 涉事律師與當地法官存在金錢往來

在維權期間，陳江真還發(fā)現，涉事律師方孟廷與舟山市定海法院的一名法官顧紀章存在大額的金錢往來。

“顧紀章法官把大額金錢‘借’給方孟廷，并從中賺取利息。”陳江真向相關部門進行了實名舉報，舉報律師方孟廷與法官顧紀章存在不正常的經濟往來。

筆者獲取的一份《信訪事項復查意見》內容顯示，舟山市定海區(qū)相關部門稱，經紀委調查，存在定海法院退休法官顧紀章以正常利息借錢給方孟廷律師的情況，但定海區(qū)紀委將該情況作為問題線索進行調查，并未立案，“并無充分證據證明方孟廷律師與顧紀章法官有不正常經濟往來。”

定海區(qū)相關部門稱，法官借錢給律師賺利息并非“不正常經濟往來”

“經查明，顧紀章法官用銀行貸款的資金出借給方孟廷律師，月息兩分利，這合乎常理嗎？”陳江真說，如果法官和律師都存在這樣的“經濟往來”，那他們審理案件時如何秉持公正？司法的公正性將受到嚴重破壞。

陳江真還告訴筆者，定海紀委對顧紀章法官做了誡勉處分，此外，顧紀章也已將收取的利息部分退至廉政賬戶。

向同事借錢，向法官借錢……作為一名律師的方孟廷，怎么就如此熱衷于“借錢”呢？

一起顧某寧起訴方孟廷民間借貸案的庭審視頻信息顯示，浙江市民顧某寧因方孟廷向其借款之事起訴至法院，顧某寧當庭陳述，方孟廷以“遼寧礦山投資項目”“支付豆粕現貨運費”等各種名義，“已經借遍了所有的圈子……詢問澤大（舟山）律師事務所主任后，得知方孟廷早已欠了幾百萬借款，信用卡、借唄、花唄、網貸，都借了個遍。”

陳江真直言，自己從未見過像方孟廷這般“不務正業(yè)”的律師，身為一名律師，多年來打著浙江澤大律師事務所合伙人頭銜四處借錢甚至行詐騙之事，“嚴重敗壞了律師的形象！”

筆者獲悉，2025年1月，陳江真委托了律師，向寧波警方再次遞交了刑事控告資料，要求警方依法追究方孟廷詐騙其財物的刑事責任。

“錢能不能要回來已是其次，但是犯罪分子不該仗著自己是律師就肆無忌憚的玩弄法律、逍遙法外，打著‘律師’‘合伙人’名號，坑騙更多不知情的當地群眾。”陳江真說。