煙臺(tái)律師丨涉嫌“賭石詐騙”被刑拘，獲檢察機(jī)關(guān)存疑不批準(zhǔn)逮捕

一、案情簡(jiǎn)介

當(dāng)事人劉某與宋某系玉石經(jīng)銷(xiāo)合作伙伴，2021年前后，宋某以80萬(wàn)元的價(jià)格從劉某處購(gòu)得玉材原石三塊，收到石頭后宋某切開(kāi)一塊石頭發(fā)現(xiàn)是普通石頭，據(jù)此宋某報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)以詐騙罪立案，并對(duì)劉某采取拘留強(qiáng)制措施。

二、辦案經(jīng)過(guò)

劉某被拘留后，其家人第一時(shí)間委托煦濱刑事團(tuán)隊(duì)介入案件，接受委托后，煦濱律師第一時(shí)間至看守所會(huì)見(jiàn)劉某，重點(diǎn)圍繞劉某的職業(yè)、劉某與宋某之間的合作關(guān)系、此次案涉交易的性質(zhì)、兩人間是否存在其他經(jīng)濟(jì)糾紛等問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)會(huì)見(jiàn)，律師了解到劉某是當(dāng)?shù)乇容^大的和田玉供貨商，自己有多家玉器店在經(jīng)營(yíng)中，劉某和宋某也已經(jīng)合作了一段時(shí)間，宋某尚欠部分玉器款，此次案涉交易為行業(yè)內(nèi)比較常見(jiàn)的“賭石”交易。

以上述調(diào)查內(nèi)容為基礎(chǔ)，律師積極溝通偵查機(jī)關(guān)，為劉某申請(qǐng)取保候?qū)彛诖诉^(guò)程中又通過(guò)偵查機(jī)關(guān)了解到該案在立案之前已委托了鑒定，案涉石頭是純粹的石英石。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為即使是賭石交易，其賭性應(yīng)在于玉石品質(zhì)，以普通石頭冒充玉石已經(jīng)夠成詐騙罪，偵查機(jī)關(guān)會(huì)盡快將案件報(bào)請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)審查逮捕。另外偵查機(jī)關(guān)向律師以及家屬提出需要同宋某談賠償和解的建議。

案件審查逮捕期間，律師繼續(xù)同檢察官進(jìn)行了充分的溝通交流，重點(diǎn)圍繞案涉交易性質(zhì)、玉石理化成分、被害人是否存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)、犯罪嫌疑人是否有非法占有的故意等角度展開(kāi)辯護(hù)。在此期間，檢察官同樣提出是否可以和宋某協(xié)商達(dá)成和解。煦濱律師團(tuán)隊(duì)針對(duì)和解問(wèn)題也多次與劉某、劉某家人展開(kāi)溝通，在了解到劉某及家人確實(shí)有和解意愿，且檢察官同意律師直接聯(lián)系宋某的情況下，律師同宋某展開(kāi)了和解談判，但雙方因經(jīng)濟(jì)糾紛較多對(duì)和解賠償方式無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)。在這樣的情況下，律師繼續(xù)與檢察官充分溝通，仍以案件證據(jù)不足，即使雙方未能對(duì)和解相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)仍以不批準(zhǔn)逮捕為核心辯護(hù)方向，最終檢察機(jī)關(guān)采納律師辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)劉某做出證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕的決定。

三、律師解析

本案的難點(diǎn)在于辯護(hù)方案的選擇以及案件風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確評(píng)估。在該案中，司法機(jī)關(guān)多次提出盡可能與被害人達(dá)成和解的一致意見(jiàn)，我們作為辯護(hù)律師應(yīng)盡可能準(zhǔn)確評(píng)估司法機(jī)關(guān)意圖，判斷本案是否有達(dá)不成和解即立刻逮捕的后果，同時(shí)要將評(píng)估意見(jiàn)以及所有風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)反饋給當(dāng)事人及家屬。

另外，因涉案金額較大，關(guān)聯(lián)經(jīng)濟(jì)糾紛較多，在辯護(hù)方案中也應(yīng)考慮到當(dāng)事人在經(jīng)濟(jì)利益上是否有訴求等問(wèn)題。刑事案件中風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確評(píng)估，方案的最優(yōu)化設(shè)計(jì)是建立在充分的溝通以及最大限度的信息掌握基礎(chǔ)上的，特別是偵查階段只有與司法機(jī)關(guān)充分的溝通才有可能掌握更多的信息，只有與當(dāng)事人充分的溝通才能盡可能規(guī)避職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。本案的存疑不批準(zhǔn)逮捕結(jié)果可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)了當(dāng)事人的利益最大化，爭(zhēng)取到了自由狀態(tài)的同時(shí)，將相關(guān)糾紛保留到后續(xù)民事案件中處理，也為該起刑事案件審查起訴環(huán)節(jié)爭(zhēng)取不起訴處理結(jié)果打下非常好的基礎(chǔ)。

辦案律師簡(jiǎn)介

田筱荷，山東煦濱律師事務(wù)所刑事部主任。畢業(yè)于華東政法大學(xué)刑事司法學(xué)院，獲得了法學(xué)學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后曾任職于某檢察院及北京某律師事務(wù)所。辦理過(guò)千余起刑事案件，其中包括多起社會(huì)影響力較大的非法吸收公眾存款、保險(xiǎn)詐騙等經(jīng)濟(jì)案件、重大涉黑惡案件。曾擔(dān)任講師，向政府部門(mén)、學(xué)校、社會(huì)團(tuán)體等開(kāi)展專(zhuān)題講座，具有較為豐富的授課經(jīng)驗(yàn)。