春武里豪宅30名印度人涉非法交易，月流水3000萬泰銖

泰國(guó)頭條新聞社訊 4月20日，春武里移民局在芭提雅地區(qū)開展了突擊行動(dòng)，在一處高檔住宅內(nèi)發(fā)現(xiàn)印度籍人員30人，其涉嫌非法從事股票及加密貨幣交易業(yè)務(wù)。警方表示，該據(jù)點(diǎn)未取得相關(guān)許可經(jīng)營(yíng)，且資金流轉(zhuǎn)規(guī)模高達(dá)每月3000萬泰銖，案件目前仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

據(jù)介紹，警方此前已接獲線索，稱春武里Bang Lamun縣Nong Prue分區(qū)一處住宅內(nèi)聚集了大量外籍人員，疑似從事違法活動(dòng)。執(zhí)法人員隨即展開超過2周的跟蹤監(jiān)控，確認(rèn)存在非法工作行為后，于當(dāng)日制定行動(dòng)方案。

行動(dòng)中，警方人員喬裝成電工進(jìn)入住宅，以檢修名義接近目標(biāo)，在時(shí)機(jī)成熟后立即表明身份并實(shí)施搜查。現(xiàn)場(chǎng)共發(fā)現(xiàn)印度籍人員30人，其中19人正在一樓使用筆記本電腦工作，另有11人在二樓休息。一名40歲印度籍男子薩迪普自稱為該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人。

警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦22臺(tái)、手機(jī)49部及多本收支賬冊(cè)。經(jīng)初步核查，大部分人員以旅游簽證自2026年3月入境泰國(guó)。

據(jù)薩迪普供述，其受雇管理上述人員，員工月薪為15000至20000泰銖，主要從事印度市場(chǎng)股票及加密貨幣交易，并負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與后臺(tái)運(yùn)營(yíng)。他還稱，該團(tuán)隊(duì)此前設(shè)在迪拜，因戰(zhàn)爭(zhēng)因素轉(zhuǎn)移至芭提雅繼續(xù)運(yùn)作。

不過警方表示，暫不采信上述說法，目前正對(duì)電腦數(shù)據(jù)及資金往來進(jìn)行深入核查，以判斷該團(tuán)伙是否從事真實(shí)交易業(yè)務(wù)，或涉嫌以投資為名實(shí)施詐騙。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)賬冊(cè)顯示，其資金流轉(zhuǎn)規(guī)模已達(dá)到每月3000萬泰銖。

目前，警方已以“未經(jīng)許可工作”對(duì)涉案人員立案，同時(shí)對(duì)房屋承租人以未履行1979年《移民法》第38條申報(bào)義務(wù)進(jìn)行指控。所有人員及證物已移交芭提雅市警察局進(jìn)一步處理，并將提請(qǐng)移民部門撤銷涉案人員簽證，依法推進(jìn)遣返程序。

（編譯：hansa；審核：wan；）