泰國(guó)頭條新聞社訊 4月20日,春武里移民局在芭提雅地區(qū)開展了突擊行動(dòng),在一處高檔住宅內(nèi)發(fā)現(xiàn)印度籍人員30人,其涉嫌非法從事股票及加密貨幣交易業(yè)務(wù)。警方表示,該據(jù)點(diǎn)未取得相關(guān)許可經(jīng)營(yíng),且資金流轉(zhuǎn)規(guī)模高達(dá)每月3000萬泰銖,案件目前仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
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據(jù)介紹,警方此前已接獲線索,稱春武里Bang Lamun縣Nong Prue分區(qū)一處住宅內(nèi)聚集了大量外籍人員,疑似從事違法活動(dòng)。執(zhí)法人員隨即展開超過2周的跟蹤監(jiān)控,確認(rèn)存在非法工作行為后,于當(dāng)日制定行動(dòng)方案。
行動(dòng)中,警方人員喬裝成電工進(jìn)入住宅,以檢修名義接近目標(biāo),在時(shí)機(jī)成熟后立即表明身份并實(shí)施搜查。現(xiàn)場(chǎng)共發(fā)現(xiàn)印度籍人員30人,其中19人正在一樓使用筆記本電腦工作,另有11人在二樓休息。一名40歲印度籍男子薩迪普自稱為該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人。
警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦22臺(tái)、手機(jī)49部及多本收支賬冊(cè)。經(jīng)初步核查,大部分人員以旅游簽證自2026年3月入境泰國(guó)。
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據(jù)薩迪普供述,其受雇管理上述人員,員工月薪為15000至20000泰銖,主要從事印度市場(chǎng)股票及加密貨幣交易,并負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與后臺(tái)運(yùn)營(yíng)。他還稱,該團(tuán)隊(duì)此前設(shè)在迪拜,因戰(zhàn)爭(zhēng)因素轉(zhuǎn)移至芭提雅繼續(xù)運(yùn)作。
不過警方表示,暫不采信上述說法,目前正對(duì)電腦數(shù)據(jù)及資金往來進(jìn)行深入核查,以判斷該團(tuán)伙是否從事真實(shí)交易業(yè)務(wù),或涉嫌以投資為名實(shí)施詐騙。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)賬冊(cè)顯示,其資金流轉(zhuǎn)規(guī)模已達(dá)到每月3000萬泰銖。
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目前,警方已以“未經(jīng)許可工作”對(duì)涉案人員立案,同時(shí)對(duì)房屋承租人以未履行1979年《移民法》第38條申報(bào)義務(wù)進(jìn)行指控。所有人員及證物已移交芭提雅市警察局進(jìn)一步處理,并將提請(qǐng)移民部門撤銷涉案人員簽證,依法推進(jìn)遣返程序。
(編譯:hansa;審核:wan;)
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