摩根大通因涉嫌助力3.28億美元加密貨幣"龐氏騙局"被起訴

奔跑財(cái)經(jīng)3月13日消息，美國最大的銀行被卷入一樁訴訟，事關(guān)其一名客戶涉嫌運(yùn)營加密貨幣"龐氏騙局"。該騙局的一名受害者辯稱，摩根大通本應(yīng)發(fā)現(xiàn)并阻止該不法行為。

本周在舊金山聯(lián)邦法院提起的訴訟稱，摩根大通信知并允許其客戶Goliath Ventures實(shí)施了一起涉及虛假加密流動(dòng)性池計(jì)劃和肆意挪用客戶資金的3.28億美元大規(guī)模欺詐。

上月，該涉嫌騙局的運(yùn)營者、佛羅里達(dá)州男子克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多因電信欺詐和洗錢指控被聯(lián)邦執(zhí)法部門逮捕。

德爾加多是Goliath Ventures的首席執(zhí)行官。該公司向客戶承諾，投入其所謂投資于流動(dòng)性池的資金將獲得豐厚的月收益。流動(dòng)性池是DeFi生態(tài)系統(tǒng)中由用戶提供的自動(dòng)化的加密資產(chǎn)組合，為鎖定代幣一定時(shí)期提供激勵(lì)。

但美國司法部聲稱，德爾加多并未將絕大多數(shù)客戶資金投入流動(dòng)性池。相反，他涉嫌將資金揮霍于奢華的度假、住宅、派對以及支付給早期投資者，以維持騙局運(yùn)轉(zhuǎn)。

現(xiàn)在，該涉嫌騙局的一名受害者已起訴Chase，稱該銀行"明知故許"其客戶Goliath混合使用投資者資金，并利用這些資金支撐一個(gè)龐氏騙局。

該訴訟特別指出，由于Goliath公開自稱為加密流動(dòng)性池運(yùn)營商，Chase本應(yīng)核實(shí)該公司是否在CFTC及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊。"作為其’了解你的客戶’義務(wù)的一部分，Chase在接受賬戶或繼續(xù)為Goliath提供銀行服務(wù)之前，本可以且本應(yīng)該核實(shí)這一點(diǎn)，"訴狀寫道。“Chase明知其未這樣做，因而故意視而不見。”