意大利警方打掉一華人洗錢團伙 25萬歐現(xiàn)金從窗戶被扔出

據(jù)意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利布雷西亞警方在一次行動中控制9人，查扣約50萬歐元現(xiàn)金，涉案金額高達3000萬歐元，核心手段是通過虛假發(fā)票和地下渠道，將“合法轉(zhuǎn)賬”迅速轉(zhuǎn)化為無法追蹤的現(xiàn)金。

在搜查現(xiàn)場為防止警方查扣資金，嫌疑人將約25萬歐元現(xiàn)金直接從窗戶拋出，凸顯該組織操控現(xiàn)金規(guī)模之大。

（現(xiàn)場圖：警方拍下的執(zhí)法記錄）

報道稱調(diào)查始于2025年3月，起因是佛羅倫薩圣母百花大教堂管理機構(gòu)遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。犯罪分子利用“中間人攻擊”技術(shù)，將原本用于文物修復(fù)的178萬歐元轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入虛假賬戶。資金流向中，一個位于布雷西亞省盧梅扎內(nèi)的IBAN成為關(guān)鍵突破口，由此牽出一個高度組織化的洗錢體系。

警方查明，該網(wǎng)絡(luò)的核心是兩名意大利籍兄弟。他們負(fù)責(zé)招募企業(yè)主開具不存在工程的虛假發(fā)票，提供空殼公司，并與活躍在米蘭、維琴察、普拉托等地的華人團伙合作。洗錢流程高度成熟：空殼公司出具假發(fā)票，企業(yè)將款項轉(zhuǎn)入分布在歐洲、亞洲和非洲的賬戶，資金再以現(xiàn)金形式回流意大利。華人團伙抽取2%至7%的傭金，兩名意大利中介再抽約2%。

現(xiàn)金主要存放在一名中國籍女子名下的米蘭公寓，作為“現(xiàn)金倉庫”，隨后由專人運往布雷西亞省，每次交易均使用PIN碼確認(rèn)身份。警方在6個月監(jiān)控期內(nèi)記錄的資金流動總額超過3000萬歐元。2025年9月4日，高速警察在一輛從維琴察駛來的汽車中查獲近20萬歐元熱封現(xiàn)金。

同一批中介還涉及另一宗針對捷克企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)詐騙，資金經(jīng)海外賬戶流轉(zhuǎn)后，再次通過華人中介以現(xiàn)金形式回到意大利。

目前行動已覆蓋7個省份，21名個人和企業(yè)被搜查，另有一名嫌疑人在逃，已啟動國際追捕。檢方指出，本案凸顯華人地下金融體系在國際洗錢中的關(guān)鍵角色，這類“地下銀行”可在完全脫離監(jiān)管的情況下大量調(diào)度現(xiàn)金，而部分意大利企業(yè)主動依賴這些非法渠道逃稅，最終受害者始終是意大利國家財政。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

您的每一個在看+贊，都是對我們的鼓勵