“百萬(wàn)扶貧款”“愛(ài)心捐贈(zèng)款”？象山警方抓獲多名電詐“幫兇”

簽到領(lǐng)紅包還能做慈善？

配合打卡就有百萬(wàn)扶貧款？

你先別心動(dòng)

這些“天上掉餡餅”的福利

不僅是詐騙陷阱

更藏著“洗錢”的犯罪深坑

近日，桂林象山警方

一天內(nèi)連破三起同類型電詐案件

抓獲犯罪嫌疑人3人

以真實(shí)案例揭開(kāi)“扶貧款”背后

“洗錢”環(huán)節(jié)的犯罪面紗

簽到打卡能申領(lǐng)150萬(wàn)“扶貧款”？

8月中旬，楊某經(jīng)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”的公益?zhèn)鞑ス伲瑢?duì)方稱無(wú)需付費(fèi)配合工作，便可申領(lǐng)到150萬(wàn)扶貧款。在對(duì)方的引導(dǎo)下，楊某先后下載了“同舟共濟(jì)”、“合美鄉(xiāng)村”“百姓實(shí)事”等多個(gè)APP，并認(rèn)識(shí)了“李主任”。楊某按照要求，每天按時(shí)在APP上打卡簽到，領(lǐng)取小額紅包、米、油等物品。

一段時(shí)間后，“李主任”聯(lián)系楊某，稱他的扶貧款名額已經(jīng)申報(bào)下來(lái)，但是需要他配合完成捐贈(zèng)任務(wù)，資金才能轉(zhuǎn)到賬戶。楊某向“李主任”提供了自己的銀行卡、身份證等資料，幾日后，便有一筆10.3萬(wàn)元的資金轉(zhuǎn)到楊某的賬戶。楊某在“李主任”指派來(lái)的工作人員操作下，分?jǐn)?shù)筆將10.3萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)向多個(gè)賬戶，并給了楊某535元好處費(fèi)。然而，楊某沒(méi)有等到“李主任”許諾的150萬(wàn)扶貧款，等來(lái)的卻是法律的嚴(yán)懲。

“慈善捐助”可獲168萬(wàn)“慈善基金”？

10月底，冷某在刷手機(jī)時(shí)看到一則廣告，宣稱每日打卡簽到能參與慈善活動(dòng)，領(lǐng)取慈善紅包。隨后，一個(gè)自稱為“劉主任”的人聯(lián)系冷某，并將冷某拉進(jìn)一個(gè)群，告訴她每天在群內(nèi)簽到可領(lǐng)19元紅包。在群內(nèi)，冷某接受了“保密法”學(xué)習(xí)，連續(xù)簽到打卡10余天，也順利領(lǐng)取了“慈善紅包”。隨后，“劉主任”邀請(qǐng)冷某參加“慈善捐助”活動(dòng)，稱捐錢后可以領(lǐng)取捐助證并獲得168萬(wàn)“慈善基金”。“劉主任”告訴冷某，“基金會(huì)”會(huì)將錢轉(zhuǎn)到她的卡上，她只需將收到的錢捐出去即可，捐款的次數(shù)和金額達(dá)標(biāo)后便能收到168萬(wàn)“慈善基金”。

▲涉詐資金被銀行凍結(jié)后，冷某在網(wǎng)絡(luò)搜索相關(guān)信息

冷某為了領(lǐng)取“慈善基金”，積極參加活動(dòng)，提供了自己的銀行卡賬戶等信息。11月上旬，冷某的銀行賬戶到賬2萬(wàn)元，她按照指示前往銀行取現(xiàn)再轉(zhuǎn)到指定賬戶。因資金來(lái)源存疑，該筆現(xiàn)金已被及時(shí)凍結(jié)，反詐民警也第一時(shí)間找到了冷某，展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查工作。

做捐贈(zèng)任務(wù)即得177萬(wàn)“專項(xiàng)扶貧基金”？

8月底，郭某接到陌生來(lái)電，對(duì)方自稱是扶貧基金工作人員，她此次所負(fù)責(zé)的扶貧基金發(fā)放名單中郭某的名字，按照步驟操作便可以領(lǐng)取177萬(wàn)元國(guó)家專項(xiàng)扶貧基金。郭某在對(duì)方發(fā)來(lái)的鏈接中下載了“圓夢(mèng)華夏基金會(huì)”APP，并提交信息注冊(cè)了賬號(hào)。隨后，專項(xiàng)扶貧計(jì)劃負(fù)責(zé)人“杜主任”聯(lián)系郭某，稱領(lǐng)取177萬(wàn)元扶貧金需要先繳納稅費(fèi)，在無(wú)法直接繳納的情況下，可以選擇做捐贈(zèng)互助任務(wù)來(lái)完成，即把收到的錢捐贈(zèng)到指定賬戶即可。郭某深信不疑，將自己名下的兩張銀行卡及身份證賬號(hào)信息提供給對(duì)方。不久后，兩張銀行卡先后收到兩筆資金合計(jì)3.5萬(wàn)元，郭某按照要求從銀行將錢取出，再轉(zhuǎn)到“杜主任”指定的多個(gè)銀行賬戶。郭某操作完成后，詢問(wèn)“杜主任”扶貧款什么時(shí)候到賬，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑，APP也無(wú)法登陸，與此同時(shí)，郭某的名下的銀行卡也被封控。

目前， 冷某、 楊某、郭某三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪違法所得已被象山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。

面對(duì)不斷翻新的詐騙套路和洗錢手段

廣大人民群眾一定要擦亮雙眼

提高警惕，謹(jǐn)防詐騙

同時(shí)切勿貪圖小利、以身試法

●提高警惕意識(shí)，不要下載來(lái)源不明的APP或點(diǎn)擊不明鏈接，不要將銀行卡密碼、短信驗(yàn)證碼等重要信息告知他人，精準(zhǔn)識(shí)別騙局，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

●提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，牢記不能出租、出借、出售銀行卡、電話卡或?yàn)樗私邮铡⑥D(zhuǎn)移來(lái)源不明的資金，不要成為被違法犯罪分子利用的“工具人”。

●提高法律意識(shí)，切莫心懷僥幸，若因一時(shí)貪利，明知行為有違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)仍參與其中，最終可能構(gòu)成詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等犯罪，屆時(shí)悔之晚矣。

▌來(lái)源：象山警訊