泰國警方突襲了曼谷市中心旺通朗區一處豪華出租屋,逮捕了一名遭國際刑警組織“紅色通緝令”通緝的中國男子梁某某。他涉嫌參與名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺詐騙案,涉案金額超過人民幣1億元(約合5億泰銖)。
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▍突襲豪宅 鎖定紅通逃犯
10月29日中午12時30分,泰國皇家警察副總監薩蘭(Samran Nuanma)與總監諾帕辛(Noppasin Poolsawat)率領曼谷警察部隊,根據泰國刑事法院簽發的第858/2568號搜查令,對旺通朗區薩哈孔普拉穆巷一棟豪華聯排別墅展開突襲。
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被捕者為48歲的中國男子梁某某,是中國通緝的跨國詐騙團伙成員之一。警方在屋內查獲一支登記在泰國公民名下的貝雷塔手槍、10發子彈,以及多個幣種的現金,總額約31萬泰銖。屋內保險箱中還發現5部手機和平板電腦、4部備用手機、數百組加密錢包安全碼,以及關于國際轉賬的手寫記錄。
據調查,紅通犯梁某某自2024年12月起租住該豪宅,月租金高達約14萬泰銖。警方指出,這棟房屋同時被改作“家庭辦公室”,用以隱藏其在泰國活動的蹤跡。
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▍跨國詐騙案牽出虛假加密平臺
根據中國執法部門與國際刑警組織提供的信息,梁某某與多名同伙包括艾某某、吳某某、唐某某及趙某某,在2022年12月至2023年5月期間運營一款名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺。
該團伙通過手機應用程序吸引投資者,以高額回報為誘餌實施詐騙,受害者近百人,損失金額超過人民幣1億元。
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在詐騙案曝光后,多名嫌疑人逃離中國,其中梁某某被確認通過宋卡府合艾地區的非法通道偷渡潛入泰國,隨后抵達曼谷租下旺通朗區豪宅潛伏了近一年。
警方稱,他在泰國雇傭一名中國籍中間人代為支付租金,并謊稱“計劃注冊公司,自住辦公”。
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▍警方繼續追查數字資金流向
警方在行動后初步指控梁某某非法入境與非法持有槍支。由于其涉嫌重大跨國詐騙罪行,泰方正與中國警方及國際刑警組織協作,進一步追查加密錢包及電子資金流向。
目前,泰國警方已凍結嫌疑人持有的設備及金融資產,并調查是否存在泰國本地協助者。房東夫婦則表示,他們通過中介出租房屋,并不知租客真實身份,僅知其“自稱為企業顧問”。起初,屋內約有5至7名住戶、一名管家,人員進出頻繁。然而,最近只見到梁某某和管家。
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▍延伸背景:泰國成區域詐騙集團“避風港”?
近年來,東南亞國家持續加強對跨國網絡詐騙集團的打擊,但泰國因金融體系開放、租房與居留手續相對寬松,已多次被發現成為中國、緬甸和柬埔寨詐騙團伙的中轉地或藏身地。
警方內部人士透露,這類高智商犯罪往往以加密貨幣為媒介,資金流動迅速且難以追蹤,而犯罪嫌疑人往往持旅游簽或假身份潛伏在高檔住宅區內。
泰國政府自2024年起與中國、老撾、柬埔寨建立情報共享機制,加強對網絡金融詐騙及人口販運案件的聯合打擊。今年以來,泰國警方已逮捕多名涉案的中國籍“紅通逃犯”,包括詐騙、洗錢及非法跨境資金轉移案件。
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