股東私自挪用公司巨額資金被警方兩次立案，檢察院竟兩次不批捕

2012年至2016年，桂林某公司股東翟宏忠分多次，將公司賬戶資金共650多萬元轉入個人賬戶。2018年3月，桂林市公安局疊彩分局以翟宏忠涉嫌挪用資金案立案。但奇怪的是，當公安部門多次向疊彩區檢察院提請逮捕時，檢察院卻多次以“事實不清，證據不足”為由不批準逮捕。

目前，最高人民檢察院已受理該案件。

2010年7月，翟宏忠、袁小元等三人出資成立桂林國裕置業投資公司。公司經股東會研究后決定，在重大決策方面須股東三人共同協商。開支一萬元以上的，必須經三個股東共同簽字方能開支。公司到銀行轉賬時，必須蓋公司的財務公章、袁小元的私人印章方能辦理轉賬手續。

公司財務章本來由另一股東廖某管理。2012年6月，翟宏忠聲稱疊彩區政府給公司轉了土地補償款，他要到銀行辦理有關手續，就讓廖某把財務章拿給他，同時拿走了袁小元的私人印章。

翟宏忠謊稱辦完手續后就把印章還回來，但事后他再也沒有把印章還給袁小元和廖某。從此以后，公司的資金使用制度形同虛設，全由翟宏忠一個人說了算。股東們多次要求翟宏忠說明資金去向，并按要求管理公司財務，但翟宏忠都不理會。

2012年6月11日，公司賬戶收到疊彩區政府土地補償款640萬元。兩天后，翟宏忠將這筆錢轉入了他的桂林銀行私人賬戶。

翟宏忠承認將公司資金私自轉入了私人賬戶

《廣西桂林市公安局象山分局鑒定意見通知書》顯示，2012年至2016年6月30日期間，翟宏忠占用國裕公司的資金共計人民幣陸佰伍拾柒萬玖仟零玖拾捌元伍角捌分(6,579,098.58元)，沒有交回國裕公司。

由于證據確鑿，桂林市公安局疊彩分局認為翟宏忠涉嫌挪用資金案一案，有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，按挪用資金案立案偵查。并于2016年11月8日向疊彩區檢察院提請批準逮捕犯罪嫌疑人翟宏忠。

2016年12月15日，檢察院卻以“本案事實不清，證據不足”為由，不批準逮捕。

為此，《疊彩區檢察院答復函》給出的理由是：本院審查認為，公安機關辦理本案的程序有誤，本案提請批準逮捕時沒有確認、充分的證據認定犯罪嫌疑人翟宏忠實施了挪用資金或職務侵占犯罪行為。

2018年，袁小元向桂林市政法委反映該案情況。2018年3月8日，桂林市公安局疊彩分局認為，翟宏忠涉嫌挪用資金案一案，有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，再次立案偵查。

2019年1月11日，疊彩公安分局再次提請批準逮捕犯罪嫌疑人翟宏忠，但疊彩區檢察院再次以“本案事實不清，證據不足”為由，不批準逮捕。

今年1月8日，袁小元向全國最高人民檢察院提交了刑事申訴書。2月11日，最高檢回復：經審查，符合我院受理條件，我院依法受理。