煙臺(tái)律師丨開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)涉案180億 煦濱律師為當(dāng)事人取得緩刑結(jié)果

一、案情簡(jiǎn)介

2019年1月至2023年4月，本案犯罪團(tuán)伙明知他人在境外開(kāi)設(shè)賭博平臺(tái)、從事賭博犯罪活動(dòng)，仍為其提供資金結(jié)算工作，利用個(gè)人開(kāi)發(fā)的代付平臺(tái)以及無(wú)實(shí)際交易的商戶信息對(duì)接第三方支付渠道資源，為境外賭博網(wǎng)站提供代付賭資等資金結(jié)算工作。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，本案當(dāng)事人王某系參與成員之一，在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)對(duì)接為境外賭博網(wǎng)站換U以及提供第三方支付平臺(tái)所需的虛假商戶資料。自2019年以來(lái)，該團(tuán)伙利用上述方式為境外賭博網(wǎng)站代付賭資200余億元，收取服務(wù)費(fèi)4000余萬(wàn)元。

煦濱刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)在該案的偵查階段后期介入案件，為當(dāng)事人提供全流程法律服務(wù)。經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)律師的工作，當(dāng)事人王某在犯罪集團(tuán)中的身份順位下降，刑期降至一年并在已批捕的情況下取得緩刑結(jié)果。

二、辦案過(guò)程及辯護(hù)亮點(diǎn)

煦濱刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)接觸到本案時(shí)，當(dāng)事人王某已經(jīng)檢察院批準(zhǔn)逮捕，受當(dāng)事人家屬委托后，團(tuán)隊(duì)律師第一時(shí)間前往看守所會(huì)見(jiàn)在押當(dāng)事人，對(duì)案件事實(shí)進(jìn)行初步了解并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行法律指導(dǎo)。針對(duì)本案的構(gòu)罪要件，律師團(tuán)隊(duì)對(duì)于當(dāng)事人在案涉犯罪團(tuán)伙中的工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的問(wèn)詢，包括其違法所得的構(gòu)成與收入情況。

經(jīng)調(diào)查，團(tuán)隊(duì)律師發(fā)現(xiàn)本案當(dāng)事人與其他在案當(dāng)事人聯(lián)系并不緊密，根據(jù)案件情節(jié)推斷，本案當(dāng)事人實(shí)質(zhì)上為另一尚未到案的犯罪團(tuán)伙成員，偵查機(jī)關(guān)將當(dāng)事人列為主犯之一，很有可能是因?yàn)槠渌溉藢?duì)其身份產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，將與其團(tuán)隊(duì)合作的未到案犯罪集團(tuán)從事的業(yè)務(wù)全部認(rèn)定為當(dāng)事人王某的工作。

團(tuán)隊(duì)律師經(jīng)研判，若這一推測(cè)實(shí)現(xiàn)，本案中王某即使認(rèn)定犯罪，也滿足從犯的特征，是存在判處緩刑可能性的。故煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)與偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行了大量的溝通交流工作，成功推進(jìn)辦案機(jī)關(guān)針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)一步細(xì)化研討。后期經(jīng)過(guò)閱卷，也驗(yàn)證了律師團(tuán)隊(duì)的推測(cè)。至此，煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)成功將當(dāng)事人王某在本案中合作的主犯身份，變更為受到上級(jí)指派從事結(jié)算服務(wù)一環(huán)中的員工身份。

在辯護(hù)取得階段性成果的第一時(shí)間，煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)便聯(lián)系公訴機(jī)關(guān)希望為當(dāng)事人辦理取保候?qū)彛上ЧV機(jī)關(guān)考慮其實(shí)施的換U等行為對(duì)于整個(gè)代付結(jié)算工作具有無(wú)可替代的作用，拋開(kāi)這一環(huán)犯罪行為無(wú)法實(shí)現(xiàn)，且本案王某所在的犯罪團(tuán)伙核心人員尚未到案，故沒(méi)有辦理取保候?qū)彙?/p>

雖然根據(jù)通常的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)檢察院審查后批捕的犯罪嫌疑人，在后續(xù)訴訟過(guò)程中被判處緩刑的可能性非常低，但是煦濱律師團(tuán)隊(duì)在法院階段仍未放棄，緊抓王某聯(lián)系商戶法人開(kāi)設(shè)賬戶系受上級(jí)指示，工作內(nèi)容沒(méi)有技術(shù)含量，也并非其本人發(fā)起，具有極強(qiáng)可替代性，其不參與經(jīng)營(yíng)及服務(wù)費(fèi)分紅、并未實(shí)際參與換U工作，而只是在共同的消息群中幫上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)資料等情節(jié)，與本案其他同案人進(jìn)行橫向的比較，從而充分向合議庭闡明其實(shí)際的參與程度。同時(shí)在庭后積極與偵查機(jī)關(guān)溝通退贓工作，與檢察院及法院溝通認(rèn)罪認(rèn)罰工作，最終取得法院認(rèn)可，調(diào)整了起訴書(shū)在事實(shí)層面對(duì)王某作用的指控，認(rèn)定其只是在提供資料及代付充值過(guò)程中提供幫助而非直接負(fù)責(zé)，并對(duì)王某適用緩刑。

至此，煦濱刑辯團(tuán)隊(duì)辯護(hù)思路成立，實(shí)現(xiàn)有效辯護(hù)，降低當(dāng)事人在犯罪團(tuán)伙中的層級(jí)及起訴順位，并在已批捕情況下為當(dāng)事人爭(zhēng)取到緩刑結(jié)果，避免牢獄之災(zāi)。

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